FBIは、UAE当局とともに、米国市民を標的とした暗号通貨を含む詐欺スキームに対する国際的な法執行作戦を大規模に展開し、数百万ドルの損失を引き起こした。報告によると、この取り締まりにより276人が逮捕され、9つの詐欺拠点が閉鎖され、強制労働に coerced された何千人もの人身売買被害者が救出された。国際作戦により9つの詐欺拠点が閉鎖される。Kash Patelによると、FBI長官は、この作戦はドバイ警察が主導し、アラブ首長国連邦内務省の下で、連邦捜査局（FBI）と中国政府と協力して行われたと述べている。詐欺に関与した者はドバイとタイで逮捕された。逮捕された者のほとんどはビルマとインドネシアの国籍を持つ。Kash Patelによると、FBIサンディエゴ支部は米国側の協力組織の編成に関与した。関係当局は、ワイヤーフラウドやマネーロンダリングなどの連邦告発を複数の容疑者に対して米国の裁判所に提起している。さらに、当局は詐欺に関連する資産を押収し、暗号通貨で7億1千万ドル超を含む資産を差し押さえた。暗号詐欺と人身売買の手口FBIと司法省によると、詐欺スキームは「ピッグ・ブッチャリング」または「ロマンス・ベイト」と呼ばれる手法を用いていた。詐欺師はソーシャルメディアやメッセージングアプリを使い、数週間または数ヶ月にわたり、ロマンチックや友情関係などの偽のアイデンティティを作り出し、ターゲットの信頼を得た。被害者の信頼を得た後、彼らに偽のウェブサイトを設置し、人工的な利益を示す暗号通貨スキームを紹介した。この違法な取引は人身売買と強く結びついていた。外国人は高給の仕事の約束に惹かれたが、銃の前で強制され、奴隷のように詐欺施設を運営させられた。FBIは、類似の暗号通貨スキームの被害者となった約9,000人を特定し、Operation Level Upを通じた積極的な警告が必要だと考えている。この作戦は2024年1月に開始され、2026年4月までに被害者の約5億6200万ドルの救済に貢献したとされる。アメリカの裁判所に起訴された犯罪者の名前連邦詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴された者の中には、Ko Thet Companyのマネージャー兼リクルーターとされる27歳のThet Min Nyi、23歳のWiliang Awang、29歳のAndreas Chandra、29歳のLisa Mariam、そして他の2人の共謀者がいるが、いずれも行方不明。被告人は、Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyの3つの企業の管理、勤務、または従業員のリクルートに関与していた。これらの企業は複数の詐欺拠点を運営していた。しかし、Jiang Wen Jie（江文杰、別名江南）とHuang Xingshan（黄興山、別名Ah ZheまたはHuang Xing Saan）に対しては、ミンレパン（ミャンマー）にあるShunda詐欺拠点への関与で別々の起訴状が出されている。これらの逮捕は2026年に行われ、二人がカンボジアからタイに入国する前に実施された。措置には、6,500人以上の加入者がいるTelegramアカウント（@pogojobhiring2023）の閉鎖も含まれ、これを通じてカンボジア拠点の詐欺に被害者を勧誘していた。技術プラットフォームはユーザー保護を強化作戦データによると、Metaプラットフォームは捜査官がネットワークを特定するのに役立つデータを大きく提供した。2025年だけで、同社は1億5,900万件以上の詐欺広告を削除し、1,090万の詐欺用アカウントを閉鎖した。この共同イニシアチブの一環として、Metaはこれらのネットワークに関連するさらに15万のアカウントも閉鎖した。Metaの副社長兼法務副代表のChris Sonderbyによると、同社は引き続き、プラットフォーム全体での詐欺対策に取り組むと約束している。これらのセキュリティ対策には、Facebook上の偽の友達リクエストに関する新しい警告、WhatsAppでの不正アクセスのブロック、Messengerでの詐欺の共通特徴の特定が含まれる。最近、米財務省はカンボジアの上院議員Kok Anとその共謀者に制裁を科し、詐欺やマネーロンダリングを行う拠点を運営するK99グループに関連する者も対象とした。カンボジア議会は、新たな法律を制定し、5年から10年の懲役と最大25万ドルの罰金を科すことを定めている。最先端の暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいる。参加したいですか？彼らに続け。
FBI、UAEは同じ9つのセンターを閉鎖し、国際的な捜査で276人の容疑者を逮捕
FBIは、UAE当局とともに、米国市民を標的とした暗号通貨を含む詐欺スキームに対する国際的な法執行作戦を大規模に展開し、数百万ドルの損失を引き起こした。
報告によると、この取り締まりにより276人が逮捕され、9つの詐欺拠点が閉鎖され、強制労働に coerced された何千人もの人身売買被害者が救出された。
国際作戦により9つの詐欺拠点が閉鎖される。
Kash Patelによると、FBI長官は、この作戦はドバイ警察が主導し、アラブ首長国連邦内務省の下で、連邦捜査局（FBI）と中国政府と協力して行われたと述べている。
詐欺に関与した者はドバイとタイで逮捕された。逮捕された者のほとんどはビルマとインドネシアの国籍を持つ。
Kash Patelによると、FBIサンディエゴ支部は米国側の協力組織の編成に関与した。関係当局は、ワイヤーフラウドやマネーロンダリングなどの連邦告発を複数の容疑者に対して米国の裁判所に提起している。
さらに、当局は詐欺に関連する資産を押収し、暗号通貨で7億1千万ドル超を含む資産を差し押さえた。
暗号詐欺と人身売買の手口
FBIと司法省によると、詐欺スキームは「ピッグ・ブッチャリング」または「ロマンス・ベイト」と呼ばれる手法を用いていた。詐欺師はソーシャルメディアやメッセージングアプリを使い、数週間または数ヶ月にわたり、ロマンチックや友情関係などの偽のアイデンティティを作り出し、ターゲットの信頼を得た。
被害者の信頼を得た後、彼らに偽のウェブサイトを設置し、人工的な利益を示す暗号通貨スキームを紹介した。
この違法な取引は人身売買と強く結びついていた。外国人は高給の仕事の約束に惹かれたが、銃の前で強制され、奴隷のように詐欺施設を運営させられた。
FBIは、類似の暗号通貨スキームの被害者となった約9,000人を特定し、Operation Level Upを通じた積極的な警告が必要だと考えている。この作戦は2024年1月に開始され、2026年4月までに被害者の約5億6200万ドルの救済に貢献したとされる。
アメリカの裁判所に起訴された犯罪者の名前
連邦詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴された者の中には、Ko Thet Companyのマネージャー兼リクルーターとされる27歳のThet Min Nyi、23歳のWiliang Awang、29歳のAndreas Chandra、29歳のLisa Mariam、そして他の2人の共謀者がいるが、いずれも行方不明。
被告人は、Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyの3つの企業の管理、勤務、または従業員のリクルートに関与していた。これらの企業は複数の詐欺拠点を運営していた。
しかし、Jiang Wen Jie（江文杰、別名江南）とHuang Xingshan（黄興山、別名Ah ZheまたはHuang Xing Saan）に対しては、ミンレパン（ミャンマー）にあるShunda詐欺拠点への関与で別々の起訴状が出されている。
これらの逮捕は2026年に行われ、二人がカンボジアからタイに入国する前に実施された。措置には、6,500人以上の加入者がいるTelegramアカウント（@pogojobhiring2023）の閉鎖も含まれ、これを通じてカンボジア拠点の詐欺に被害者を勧誘していた。
技術プラットフォームはユーザー保護を強化
作戦データによると、Metaプラットフォームは捜査官がネットワークを特定するのに役立つデータを大きく提供した。2025年だけで、同社は1億5,900万件以上の詐欺広告を削除し、1,090万の詐欺用アカウントを閉鎖した。
この共同イニシアチブの一環として、Metaはこれらのネットワークに関連するさらに15万のアカウントも閉鎖した。
Metaの副社長兼法務副代表のChris Sonderbyによると、同社は引き続き、プラットフォーム全体での詐欺対策に取り組むと約束している。これらのセキュリティ対策には、Facebook上の偽の友達リクエストに関する新しい警告、WhatsAppでの不正アクセスのブロック、Messengerでの詐欺の共通特徴の特定が含まれる。
最近、米財務省はカンボジアの上院議員Kok Anとその共謀者に制裁を科し、詐欺やマネーロンダリングを行う拠点を運営するK99グループに関連する者も対象とした。カンボジア議会は、新たな法律を制定し、5年から10年の懲役と最大25万ドルの罰金を科すことを定めている。
最先端の暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいる。参加したいですか？彼らに続け。