この事件は、ポンプ・アンド・ダンプの仕掛け、ウォッシュトレーディング、そして小口投資家から4200万ドル以上の資金の横領の疑いを含んでいます。私の注意を引いたのは、これが私たちが見てきたより広範なパターンにどうフィットしているかという点です—司法省（DOJ）と証券取引委員会（SEC）が現在、暗号詐欺事件でほぼ暴走状態にあるのです。

ここからが面白い部分です。訴状によると、ブラッド・バオは取締役として、実質的に信用を与える役割を果たしながら、取締役報酬や早期トークン配分で利益を得ていたとされています。申立書には、彼が資金の横領を目的とした取引を承認し、その後会計上の不正を黙認したと記されています。彼のプロフィールを考えると、かなり重い告発です。

この仕組み自体は、2021年11月のセレネットワーク（Cere Network）のトークンICOに関係しています。告発によると、CEOのフレッド・ジンとその関係者は、ローンチ直後に秘密裏に4100万ドル以上のトークンを売却し、一方でインサイダーのトークンはロックされていると公に主張していたとのことです。資金はデラウェア、BVI、パナマ、ドイツのシェルカンパニーを通じてルーティングされました。さらに、投資家の資金1660万ドルも直接吸い上げられ、失敗したDeFiのギャンブルに投じられたとされています。

特に注目すべきはGotbitとの関係です。訴状は、被告らがGotbitという暗号企業と協力していたとしています。Gotbitの創設者は最近、ワイヤーファンドと市場操作の罪で有罪判決を受けた人物です。Gotbitは自動化されたボットを使ったウォッシュトレーディングを行い、大量のトークン売却を隠蔽していたとされます。最近の司法省の取り締まりは、ウォッシュトレーディングを暗号市場操作の基礎とみなすほど積極的です。

この規制の背景も重要です。この訴訟は、ニューヨーク南部地区裁判所（SDNY）が暗号規制を強化している最中に提起されました。同じ裁判所は、サム・バンクマン-フリード、セルシウスのアレックス・マシンスキー、Terraform Labsのド・クォンなどを有罪にしています。SECも現体制の下で大きく取り締まりを強化しており、トークンの提供は証券法の範囲内に明確に入るとしています。

市場への影響を見ると、セレトークンの動きが全てを物語っています。ICOの盛り上がり時には0.47ドルまで上昇しましたが、今やほぼ価値がなくなっています。この99％の暴落は、疑惑の詐欺の規模と、これらの仕組みが崩壊したときに起こることを示しています。

私が特に注目しているのは、ブラッド・バオの関与がガバナンスの失敗を浮き彫りにしている点です。取締役が詐欺を可能にする取引を承認し、 fiduciary oversight（忠実義務の監督）が崩壊している—これらは小口投資家を守るための安全策です。これが失敗すると、何千人もの一般投資家が巻き込まれる事態になるのです。

ここでの規制のリスクも非常に大きいです。これは技術的には民事のRICO事件ですが、他の事案で類似の告発が刑事調査に発展した例もあります。ワイヤーファンド、証券詐欺、マネーロンダリング、市場操作—これらすべてが司法省の関心を引く可能性があります。ニューヨーク南部地区の米国検事局には、民事の原告とSECの調査官と密接に連携する暗号規制の専門部隊があります。

これは、暗号プロジェクトにおける取締役の構成やガバナンス体制の重要性を改めて思い知らされる出来事です。ブラッド・バオのケースは、成功したスタートアップの著名な人物でさえ、大規模な詐欺の疑いに巻き込まれる可能性があることを示しています。

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