謎の人物で、最近失敗したヨーロッパの取引所Zondacryptoを実際に運営していたとされる人物は、現在ドバイに隠れていると報じられている。地域最大級のコイン取引プラットフォームの崩壊による直接的な損失は1億ドルに近づいているが、総額はさらに高い可能性がある。ポーランドで特定されたZondacryptoの実際のボス先月、壮大な崩壊を遂げたポーランド発の取引所Zondacryptoの最高経営責任者は、単なる名目上の人物だった。これは、エストニアにライセンスを持つプラットフォームが、数週間前までデジタル資産の主要取引場所だったポーランドの報道によるものだ。そのCEO、Przemysław Kralは、過去数ヶ月で会社の準備金が99%以上減少したとの報告を否定した後、行方不明になっている。Kralは当初、身柄引き渡しを避けるためにイスラエルに逃亡したと考えられていたが、実際には現在アラブ首長国連邦にいることが判明した。今週、ポーランドの主要ニュース媒体Onet Wiadomościは、Zondaの公式管理者がドバイにいることを明らかにし、マリアン・Wと特定された男と共にいると報じた。通称Maniekとして知られる彼は、暗号通貨ビジネスのトップだった一方、Kralは単なる「フロントマン」だったとウェブサイトは明かした。また、同記事は、ポーランドの国家検察庁の関係者の話を引用し、彼が取引所の実際の創設者であるとも付け加えた。このコイン取引プラットフォームは2014年にBitBayとして始まり、後にSylwester Suszekによって設立された暗号サービス提供者だったが、後に売却された。Onetは彼も操り人形だったと主張している。ManiekはSuszekを友人の弁護士Przemysław Kralに紹介し、彼が2021年に管理を引き継いだ際に取引所をZondacryptoに改名した。その後、Kralは本社をエストニアに移し、その後もBB Tradeというエンティティによって運営されている。Suszekは翌年の春に突然姿を消し、最後に彼が目撃されたのはManiekが所有する燃料基地があるCzeladźの町だった。ポーランドの捜査官は彼の死亡を疑っている。モナコからロシア資金で運営されるポーランドの取引所ポーランドの報道は、Zondaの操縦をしていたマリアン・Wは、数ヶ月にわたるこの物語において全く新しい人物ではないと指摘した。今年1月、TVN24は、Maniekがビジネスを運営していた可能性が高く、モナコからそれを行っていたと主張した。今週、モナコの司法当局は、スポーツのスポンサーシップで知られるこの都市国家の企業に対してマネーロンダリングの調査を開始したとCryptopolitanは報じている。このケースにはロシアの関係もある。Gazeta Wyborczaは、同国の内務安全保障庁（ABW）を引用し、Zondacryptoは悪名高いタンボフギャングによって支配されていたと最近書いた。サンクトペテルブルクを拠点とするマフィアグループは、ロシアで最も古く最大のギャングの一つであり、2018年に財政的に苦しんでいたSylwester Suszekを支援し、買収資金を提供したとされる。日刊紙によると、Zondaの株主は、燃料市場で彼らと共に働いていたポーランドの実業家を通じてロシア人と紹介された。これはもはや、誤管理により崩壊したポーランドの取引所の話ではないとBitcoin.plポータルはコメントし、Onetの調査結果を伝えた。さらに付け加えた。「これは、違法な燃料取引に関与した国際的な犯罪組織のリーダーと非難される男が、最初からポーランド最大の暗号通貨取引所の背後にいたとされる話だ。」ポーランドの司法大臣Waldemar Żurekによると、約30,000人のポーランド人がこの崩壊の被害者となった可能性があり、Zondaを「ピラミッドスキーム」と呼んでいる。予備的な推定では、彼らの損失は少なくとも3億5000万ズウォティ（執筆時点で9700万ドル超）に達しているが、総額はさらに高い可能性がある。これには、Suszekが行方不明になった際にアクセスを失った4,500 BTCのウォレットも含まれていないと、Przemysław Kralは述べており、彼は鍵を渡されていなかったと語った。Zondacryptoはまた、ドナルド・トゥスク首相の政府とカロル・ナヴロツキ大統領および議会の同盟者との間で進行中の暗号規制に関する大きな政治的対立の中心にもなっている。最も賢い暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいる。参加したい？彼らに加わろう。
新たなドバイ拠点の謎の人物、Zondacrypto崩壊の黒幕として浮上
謎の人物で、最近失敗したヨーロッパの取引所Zondacryptoを実際に運営していたとされる人物は、現在ドバイに隠れていると報じられている。
地域最大級のコイン取引プラットフォームの崩壊による直接的な損失は1億ドルに近づいているが、総額はさらに高い可能性がある。
ポーランドで特定されたZondacryptoの実際のボス
先月、壮大な崩壊を遂げたポーランド発の取引所Zondacryptoの最高経営責任者は、単なる名目上の人物だった。
これは、エストニアにライセンスを持つプラットフォームが、数週間前までデジタル資産の主要取引場所だったポーランドの報道によるものだ。
そのCEO、Przemysław Kralは、過去数ヶ月で会社の準備金が99%以上減少したとの報告を否定した後、行方不明になっている。
Kralは当初、身柄引き渡しを避けるためにイスラエルに逃亡したと考えられていたが、実際には現在アラブ首長国連邦にいることが判明した。
今週、ポーランドの主要ニュース媒体Onet Wiadomościは、Zondaの公式管理者がドバイにいることを明らかにし、マリアン・Wと特定された男と共にいると報じた。
通称Maniekとして知られる彼は、暗号通貨ビジネスのトップだった一方、Kralは単なる「フロントマン」だったとウェブサイトは明かした。
また、同記事は、ポーランドの国家検察庁の関係者の話を引用し、彼が取引所の実際の創設者であるとも付け加えた。
このコイン取引プラットフォームは2014年にBitBayとして始まり、後にSylwester Suszekによって設立された暗号サービス提供者だったが、後に売却された。Onetは彼も操り人形だったと主張している。
ManiekはSuszekを友人の弁護士Przemysław Kralに紹介し、彼が2021年に管理を引き継いだ際に取引所をZondacryptoに改名した。
その後、Kralは本社をエストニアに移し、その後もBB Tradeというエンティティによって運営されている。
Suszekは翌年の春に突然姿を消し、最後に彼が目撃されたのはManiekが所有する燃料基地があるCzeladźの町だった。ポーランドの捜査官は彼の死亡を疑っている。
モナコからロシア資金で運営されるポーランドの取引所
ポーランドの報道は、Zondaの操縦をしていたマリアン・Wは、数ヶ月にわたるこの物語において全く新しい人物ではないと指摘した。
今年1月、TVN24は、Maniekがビジネスを運営していた可能性が高く、モナコからそれを行っていたと主張した。
今週、モナコの司法当局は、スポーツのスポンサーシップで知られるこの都市国家の企業に対してマネーロンダリングの調査を開始したとCryptopolitanは報じている。
このケースにはロシアの関係もある。Gazeta Wyborczaは、同国の内務安全保障庁（ABW）を引用し、Zondacryptoは悪名高いタンボフギャングによって支配されていたと最近書いた。
サンクトペテルブルクを拠点とするマフィアグループは、ロシアで最も古く最大のギャングの一つであり、2018年に財政的に苦しんでいたSylwester Suszekを支援し、買収資金を提供したとされる。
日刊紙によると、Zondaの株主は、燃料市場で彼らと共に働いていたポーランドの実業家を通じてロシア人と紹介された。
これはもはや、誤管理により崩壊したポーランドの取引所の話ではないとBitcoin.plポータルはコメントし、Onetの調査結果を伝えた。さらに付け加えた。
「これは、違法な燃料取引に関与した国際的な犯罪組織のリーダーと非難される男が、最初からポーランド最大の暗号通貨取引所の背後にいたとされる話だ。」
ポーランドの司法大臣Waldemar Żurekによると、約30,000人のポーランド人がこの崩壊の被害者となった可能性があり、Zondaを「ピラミッドスキーム」と呼んでいる。
予備的な推定では、彼らの損失は少なくとも3億5000万ズウォティ（執筆時点で9700万ドル超）に達しているが、総額はさらに高い可能性がある。
これには、Suszekが行方不明になった際にアクセスを失った4,500 BTCのウォレットも含まれていないと、Przemysław Kralは述べており、彼は鍵を渡されていなかったと語った。
Zondacryptoはまた、ドナルド・トゥスク首相の政府とカロル・ナヴロツキ大統領および議会の同盟者との間で進行中の暗号規制に関する大きな政治的対立の中心にもなっている。
最も賢い暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいる。参加したい？彼らに加わろう。