このワイルドな話に出くわしたばかりで、正直まだ信じられないです。ルジャ・イグナトヴァの元恋人だったギルバート・アーメンタは、OneCoinの被害者から盗まれた3億ドルのマネーロンダリングで連邦刑務所で5年の判決を受けました。

参考までに、OneCoinは2014年にブルガリアで始まった巨大なポンジスキームでした。人々は「教育パッケージ」として100ユーロから118,000ユーロまでの偽の暗号通貨を購入させられ、騙されました。最終的にこの詐欺は約40億ドルを盗み出し、崩壊しました。信じられないですね。

アーメンタのこの全体での役割は、基本的に盗まれたお金を動かす手助けをすることでした。彼は、洗浄された資金を使ってジェット機や高級品を購入し、イグナトヴァが既に顧客だったジョージアの銀行も買収しました。その後、彼は当局との取引を破り、飛行機を売却し、500万ドルの小切手を盗みました。かなり大胆な行動です。

驚くべきことに、アーメンタの弁護団は彼がイグナトヴァの呪縛にかかっていたと主張しました。彼女が彼にスパイを仕掛けさせ、彼の行動をコントロールしていたと述べています。彼は判決時に59歳で、検察は最初7年を求めていましたが、マネーロンダリング、恐喝、ワイヤ詐欺の罪で有罪を認めたことで、判決は5年に減刑されました。

イグナトヴァ本人については、「Cryptoqueen（暗号通貨の女王）」と呼ばれ、2017年にギリシャで姿を消しました。FBIは彼女を「最も追跡される10人」に指定し、10万ドルの報酬を出しています。彼女は地中海のヨットに隠れていると考える人もいますが、当局が届かない場所です。その他、ルクセンブルクの元情報機関長フランク・シュナイダーは、彼女は実際に亡くなっていると信じています。

OneCoinの全体の物語は、暗号詐欺が大規模にどのように機能するかのマスタークラスです。この詐欺によって何百万人もの人々が完全に巻き込まれ、何年経っても当局は関係者を追跡し続けています。アーメンタの判決は、その継続中の捜査の一部にすぎません。