ユーロポール、5000万ユーロの暗号通貨回収詐欺ネットワークを摘発

オーストリアとアルバニアの警察は、ティラナで詐欺的なコールセンターを閉鎖し、10人を逮捕しました。これらのコールセンターは、偽の投資スキームや暗号通貨回収詐欺を通じて被害者から約5000万ユーロを騙し取ったとされています。

ユーロポールとユーロジャストは、アルバニアの首都から運営されていた犯罪ネットワークに関する2年にわたる調査の後、共同で作戦を展開しました。当局は約90万ユーロの現金と大量のIT機器を押収しました。

これらのコールセンターは、ITや人事を含む部門に最大450人を雇用する、プロフェッショナルな企業のように運営されていました。個々のオペレーターは月額約938ドルの給与に加え、コミッションを得ていました。

労働者は言語専門性によって組織され、特定の市場の被害者をターゲットにしていました。彼らは潜在的な被害者と信頼関係を築いた後、偽の投資機会を提案し、資金の送金を説得していました。

ユーロジャストは、「犯罪ネットワークによって運営されるオンラインコールセンターは、高度な組織力と専門性を示していた」と述べました。

詐欺師は暗号通貨の「回収」スキームを通じて被害者を二度狙う

ユーロポールによると、一部の被害者は二度被害に遭っていました。

最初の詐欺で資金を失った後、再び連絡を受け、盗まれた資金の回収を手助けすると提案されました。偽の回収サービスは、被害者に暗号通貨アカウントを開設させ、最初に500ユーロを預けさせる必要がありました。

「驚くべきことに、加害者はすでに損失を被った被害者に再度連絡し、資金の回収を手助けすると申し出ていました」とユーロジャストは発表で述べました。

同じ人を二度騙す手口は一般的です。詐欺師はしばしば同じ被害者を狙うか、彼らのデータを購入した他の人々をターゲットにします。

アメリカの連邦取引委員会（FTC）は、二重詐欺について消費者に警告しました。彼らは「暗号通貨で資金を失った場合、詐欺師はあなたの資金を取り戻せると説得しようとするかもしれません。（ネタバレ：彼らはできません）」と書いています。

コールセンターの閉鎖は限定的な効果しかない

摘発の規模にもかかわらず、反詐欺の専門家は、個別の運営を解体することは、より広範な問題の抑制にはほとんど効果がないと警告しています。

地元メディアによると、西バルカン諸国や東ヨーロッパの一部は、これらの運営に特に脆弱になっているとのことです。

東ヨーロッパには、教育を受けた若い人口がおり、就業機会が限られている中で、正当な企業に偽装した詐欺センターが存在しています。

暗号通貨ユーザーは繰り返しリスクに直面しています。まず、詐欺被害者を悪用する回収詐欺、次に暗号通貨アカウントを使った二次段階の詐欺です。これにより、暗号業界の金融犯罪に関するイメージ問題が深刻化しています。

ユーロポールは、このネットワークを「完全に解体された」ではなく、「妨害された」と表現しました。警察が物理的な運営を設置した人物を見つけて有罪にできるかどうかは、まだ不明です。

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