ポーランドの暗号通貨取引所、元CEOが4,500ビットコインの鍵とともに姿を消す中、ポンジスキームの疑いが浮上

2023年5月5日、ポーランドの主要暗号取引所Zondacryptoが深刻な詐欺調査の対象となった。元CEOは2022年に失踪し、4,500ビットコイン（現在の価値は3億4千万ドル超）を含むコールドウォレットの秘密鍵を持ち逃げした。現CEOはウォレットにアクセスできないことを認め、最近イスラエルに逃亡したと報じられている。検察官は、顧客の潜在的な損失額を約9700万ドルと推定している。オンチェーンデータによると、プラットフォームのホットウォレットのビットコイン残高は2024年半ば以降99.7％減少しており、ユーザーは資金引き出しの困難を広く報告している。ポーランドのタスク首相は、最大3万人のユーザーが影響を受ける可能性があると推定している。タスクは公に、同プラットフォームがロシア関連の資金で資金提供され、反対派議員の資金調達に使われてポーランドの暗号規制法案を妨害していると非難した。彼はこれを「ポーランド版のポンジスキーム」と率直に表現し、EUのMiCAフレームワークの現地化を2回拒否した大統領を批判し、ポーランドを「詐欺師の楽園」とした。プラットフォームの取締役会は、失踪したCEOから「検証可能な情報」を得られなかったとし、全員で辞任した。創設者は2022年以降行方不明であり、前述の「誘拐疑惑」事件は依然調査中である。この事件は、ポーランドとEUが暗号取引所の規制監視を強化する契機となる見込みだ。