シティバンク口座のリスク管理5つの絶対禁忌

1⃣ 早すぎる入出金禁止：長期ゼロ残高から突然の大額入金はマネーロンダリングの凍結を引き起こす
2⃣ 知らない送金を受け取らない：特に仮想通貨/闇金関連資金、違法資金を受け取った場合は即座に凍結
3⃣ 高頻度の無意味な取引禁止：手数料無料＝不正取引ではない、異常な取引は証券機能の制限対象
4⃣ 虚偽申告禁止：住所/税務/本人確認は正確に、虚偽申告は口座停止
5⃣ 口座の貸与・出借禁止：犯罪幇助/マネーロンダリングの疑いがある場合は刑事責任を負う