最近又看到有人把链上大额转账、交易所冷热钱包一动就当「聪明钱」追着解读……我也爱看热闹，但说白了地址画像这玩意儿挺“玄学”的。

タグ付けが多くは手作業で貼られており、クラスタリングは推測に近い：同じ手数料習慣、同じインタラクションコントラクト＝同じ人？
有時候そうだし、全くの誤認もある。
OTC、ホットウォレット、マルチシグ、ボットが混ざっているのは言うまでもなく、最後には「ある巨大クジラが動いている」となるが、実際はただウォレットを変えてキューに並んでいるだけだったり、こちら側がリフレッシュ/リトライを何度もして状態更新を見ているだけだったりする。
とにかく今はタグ付けを手掛かりとして見ており、結論にはしない。
本当に追跡したいなら、まずコントラクトやパスを分解してみるのが良い。
一枚の「画像」に流されてはいけない。