ロイター：イラン最大の暗号通貨取引所Nobitexの創設者が最高指導者の家族と関係している

2023年5月3日、ロイターの調査により、イラン最大の暗号通貨取引所であるNobitexが、アリとモハマド・ハルラジ兄弟によって設立されたことが明らかになった。二人は、影響力のあるハルラジ家との関係を薄めるために、「アガミル」という偽名を使って会社を登録し、ビジネス活動を行っていたと報告されている。ハルラジ家は、イランの最高指導者制度と密接に関係している。ハルラジ家は、アリ・ハメネイやその後継者候補のモジタバ・ハメネイと長年のつながりを持っている。彼らの祖父は、最高指導者の任命を担当するエクスパート評議会のメンバーであり、モジタバの師匠でもあった。彼らの父親は、イランの政治組織ヒズボラの設立に関与し、イスラム革命防衛隊の結成を支援した。ロイターによると、Nobitexは現在1,100万人以上のユーザーを抱え、全国的なインターネット遮断や戦時中でも運営を続けている。アナリストは、紛争中にプラットフォームが1億ドルを超える暗号通貨取引を処理し、多くの資金が海外に流出したと推定している。ブロックチェーン分析企業は、Nobitexが制裁対象の団体に関連する取引を扱ったことを指摘しているが、推定額は組織によって大きく異なる。Ellipticは疑わしい資金を約3億6600万ドルと推定し、Chainalysisは約6800万ドルと推定している。さらに、報告書は、イラン中央銀行に関連するウォレットアドレスが2025年に数億ドルの暗号資産をNobitexに送金したと述べており、これはイランの金融制裁回避戦略の一環と考えられている。