だから私はこのワイルドなOneCoin事件について読んでいたのですが、正直なところ暗号通貨史上最も狂った詐欺話の一つです。ルジャ・イグナトヴァの元恋人だったとほぼ言われているギルバート・アーメンタは、詐欺により被害者から直接得た3億ドルの資金洗浄で連邦刑務所で5年の刑を言い渡されました。

ここからさらに闇が深まります。全体のOneCoinの詐欺は、2014年から2016年の間にほぼ$4 億ドルを人々から巻き上げました。投資家には、100ユーロから118,000ユーロの偽の教育パッケージが販売され、これらの価値のないトークンを内部マーケットプレイスで取引できると約束されていました。ネタバレ：全てが完全な詐欺でした。

ギルバート・アーメンタの話でクレイジーなのは、盗んだお金の使い方のあからさまさです。3億ドルをシステムを通じて動かした後、彼は豪華なジェット機を買ったり、メキシコの企業に賄賂を贈ったり、投資家の資金でギャンブルをしたりしていました—まるで誰も見ていないと思っているかのように。彼はイグナトヴァが顧客だったジョージアの銀行も買収しています。最終的に当局に追いつかれ、アーメンタは最初7年の刑を受けましたが、2018年にマネーロンダリング、恐喝、ワイヤ詐欺の罪で有罪を認めて取引をしました。

この全体の話は、こうした詐欺がどれほど深く根付いているかを示しています。ルジャ・イグナトヴァ、創設者は2017年にギリシャで姿を消し、FBIの最重要指名手配リストに載っています。彼女が殺害されたと考える人もいれば、地中海のどこかのヨットに隠れていて当局が手出しできないと信じる人もいます。FBIは彼女の懸賞金を10万ドルに設定しています。

ギルバート・アーメンタやOneCoinのケースについて私が気付くのは、なぜ基本的な調査をせずにどんな暗号通貨プロジェクトにもお金を投じてはいけないのかを暴露している点です。これは高度なDeFiの悪用ではなく、投資家に対して偽のマーケットプレイスでトークンを取引できると伝える人々の話でした。ブルガリア、フィンランド、ヨーロッパ中の当局は詐欺だと警告していましたが、それでも何十億ドルも投資され続けました。

イグナトヴァがロンドンで買った1500万ドルのペントハウスが最近再び市場に出てきたことを考えると、彼女はまだどこかにいるのかもしれません。いずれにせよ、この全ての物語は、デューデリジェンスの重要性を示す名著です。すべてのプロジェクトがOneCoinレベルの明白さを持っているわけではありませんが、教訓は同じです。