皆さん、Telegramでの大規模な詐欺に関するこの話が明るみに出てきて、かなり心配しています。基本的に、私設グループで運営されていた5000万ドルのポンジスキームが発見され、参加した人たちがかなり騙されていました。

では、どうやって機能していたのか？その人物はレベル1のOTCビジネスを立ち上げ、Telegramのクローズドグループに広めました。戦略は非常にクリエイティブで、Apto、SEI、SWELLなどの高騰中のアルトコインの最大50％割引を提供していました。これらはコミュニティ内の有名な名前によって宣伝されており、偽の信頼性を与えていました。2024年11月から2025年1月まで、すべてが順調に見えましたが、それはただの煙幕でした。

実際には、典型的なポンジスキームで、新しい投資家の資金を使って古い投資家に支払っていたのです。参加者が増えるほど、勝者も増え、さらに多くの被害者を引き寄せていました。まさにピラミッド型の仕組みです。2025年5月までには警告の声も上がっていましたが、誰も耳を貸さず、みんな利益を得ていたからです。

そして、2025年6月にそのビジネスは崩壊しました。トークンの配布は停止し、運営者たちは旅行や為替の問題といった一般的な言い訳をして姿を消し、Telegramの詐欺はついにAza Venturesが詐欺に遭ったことを認めたことで明るみに出ました。その後、彼らは単なる運営者ではなく、世界的なネットワークだったことが判明しました。

さて、ここで興味深いのは誰が背後にいるのか？Aza Venturesは、「Source 1」がインド出身であることだけを明かし、資金回収のために秘密を守っています。しかし、Altcoin AlphaやCrypto Sleuthといったブロックチェーン分析者たちが独自調査を行い、Self Chainの創設者であるRavinder KumarがこのTelegram詐欺の主な容疑者だと指摘しました。彼はすべてを否定し、近いうちにコミュニティにアップデートを行うと述べましたが、今のところ何もありません。

これは少し怖いことです。なぜなら、Telegramの「認証済み」グループでさえ詐欺の媒介者になり得ることを示しているからです。暗号資産を動かす際には、セキュリティとデューデリジェンスが最優先される必要があります。このケースは、業界にはまだ捕食者が多く存在していることを思い出させるものです。