米国OFAC警告：通过デジタル資産などの形態でイランに「ホルムズ海峡通行料」を支払うことは制裁リスクがあります

BlockBeats のニュース、5月2日、米国財務省海外資産管理局（OFAC）は、イランによる航行に対する脅威や、国際ホルムズ海峡を通じた支払い「通行料」の要求に注意を向けたことを発表した。これらの要求には、法定通貨、デジタル資産、相殺取引、非公式な交換、またはその他の実物による支払い（例：イラン赤新月社、ボニャド・モスタザファン基金、イラン大使館の口座への名義上の慈善寄付など）が含まれる可能性がある。OFACはこの警告を発し、米国および非米国主体に対し、イラン政権への支払いまたは通行保障の要求には制裁リスクが伴うことを警告し、支払い方法に関係なく注意を促している。

米国制裁規定によると、米国主体およびその支配または管理下にある海外法人は、イラン政府との取引、サービスの提供または受領を原則禁止されており、免除または許可を得ていない限りこれを行えない。同様に、米国主体はイラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）との取引も禁止されており、この組織は複数の制裁リストに掲載され、外国のテロ組織と認定されている。米国主体はまた、制裁対象のイラン金融機関とみなされるイランのデジタル資産取引プラットフォームとの取引も通常禁止されている。

さらに、非米国主体がイラン政府やIRGCと無許可の取引を行った場合、制裁リスクに直面する可能性があり、関連金融機関に対して「二次制裁」が科され、米国金融システムへのアクセスが制限されることもある。制裁対象のイランのデジタル資産取引プラットフォームと取引を行うことも、イランの制裁対象金融システムを支援する行為とみなされ、制裁の対象となる可能性がある。もしこれらの取引により、保険会社、再保険会社、金融機関などの米国主体が制裁規定に違反した場合、非米国主体も民事または刑事責任を負う可能性がある。