ロシアマフィアの関係が暴露される ポーランド取引所Zondacryptoの失敗が続く

ゾンダクリプトは、ポーランドのコイン市場でおそらく最大の取引所であり、ポーランドの対諜報機関によると、悪名高いロシアのギャングの支配下にあるとされている。

今月、資金繰りの懸念から出金を停止したこのトラブルの取引プラットフォームは、ワルシャワでの暗号規制を巡る激しい政治的対立の焦点となっている。

ゾンダはタンボフ犯罪組織によって運営されているとされる

ポーランドの主要なデジタル資産取引所、ゾンダクリプトは、ロシアの最古かつ最大の組織犯罪グループの一つであるタンボフギャングによって支配されている。

ポーランドの日刊紙ガゼタ・ウィボルチャは今週、国内の情報機関（ABW）の情報を引用し、ロシアのメディアで広く報じられた報告書の中でその事実を伝えた。

民間諜報機関が流したメモによると、ロシアのマフィアは2018年に取引所の支配権を獲得したという。

彼らは、当時BitBayとして知られ、経営難にあった会社をポーランドの仲介者を通じて買収したと、同紙は詳細に記している。

この暗号取引所は、中央・東ヨーロッパ最大級の一つであり、その後エストニアに移転し、バルト諸国のライセンスを取得したが、ポーランドの顧客に焦点を当て続けていた。

株式は正式には、BitBayの共同創設者であるシルヴェスター・スゼックが率いるUAEに登録された三つの企業によって購入されたと、GWも記している。

しかし、その取引はロシアのギャングによって資金提供されており、ABWは「タンボフマフィア」が2回にわたり「数千万ユーロ」を支払ってプラットフォームを乗っ取ったと考えている。

出版物が引用した情報源は、ゾンダの株主が、燃料市場で彼らと共に働いていたポーランドの実業家を通じてロシアの犯罪者と紹介されたと明かした。

ロシア語では「タンボフスカヤ・ブラトヴァ」として知られる、サンクトペテルブルクのギャングは、1980年代後半に設立され、ソビエト連邦崩壊前に誕生した。

それはタンボフ州にちなんで名付けられ、その地域出身の男性たちによって主に設立され、その後の数年間でロシア最大かつ最も強力な犯罪グループの一つとなった。

その創設者の一人でリーダーのウラジミール・クマリン（バーズクォフ）は、2019年に犯罪組織の創設に関与したとして最高安全刑務所で24年の刑を言い渡された。

ビッツメディアは、タンボフは2000年代後半まで影響力を維持しており、国内の支配層を含む政治家とも良好な関係を持っていたと指摘している。

ゾンダクリプトに何が起こったのか？

ゾンダのトラブルは今月初めに始まり、流動性の問題が疑われる中で出金処理を停止した。

いくつかのポーランドのニュースメディアは、市場情報会社リカヴェリスの報告を引用し、プラットフォームの準備金が99%以上減少したと伝えた。

同社の現CEO、プリェミスワフ・クラルは当初これらの主張を否定したが、最終的には4,500BTCを保有するウォレットにアクセスできていないことを認めた。

彼は、シルヴェスター・スゼックが数年前に権限移譲の際に鍵を渡さなかったことを非難した。スゼックは2022年2月に姿を消した。

クラルもまた、4月中旬以降沈黙を守っており、最後にソーシャルメディアで暗号企業の状況についてコメントしたのはその時だったとされる。

辞任により管理者不在となり、ウェブサイトはほとんど利用できなくなり、一部の報告によると、ユーザーデータがダークウェブに流出した可能性もある。

調査を開始したポーランドの検察当局は、約30,000人が取引停止により9500万ドル以上を失った可能性があると明らかにした。

一方、ドナルド・トゥスク首相は、ゾンダクリプトが政治イベントや団体を後援し、政府提案の暗号法案にロビー活動を行っていたと非難した。

トゥスク率いる中道左派連合が提出した法案は、右派野党に支持されるナヴロツキ大統領によって2度にわたり拒否された。

最近の議会の多数派も彼の拒否権を覆うことに失敗した。ポーランドは7月までにEUの暗号資産市場（MiCA）規則に従って暗号空間を規制しなければならない。

この対立はワルシャワで激しい政治的対立を引き起こし、ポーランドの首相は国家元首と議会の同盟者たちがロシアの利益に奉仕していると非難した。

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