検察官は$181M 暗号通貨事件でDelio CEOに20年を求める

韓国の検察官は、DelioのCEO、ジョン・サンホに対して懲役20年の判決を求めている。

ジョンは、2023年6月にプラットフォームが突然出金を凍結する前に、約2500億ウォン（1億8150万ドル）の顧客資金を横領した容疑をかけられている。

Delioの法務チームは不正行為を否定している。

Delioは、高利回りの暗号通貨プラットフォームとして宣伝し、ビットコイン、イーサ、その他のトークンへの預金で最大10.7％のリターンを提供していた。多くの人にとって、安定した受動的収入を得る方法のように見えた。しかし、検察官によると、その会社ははるかに脆弱だった。

顧客資産の大部分はFTXに預けられており、2022年末の崩壊は世界の暗号通貨市場に衝撃を与えた。FTXが破産したとき、その資金はほとんど回収不可能になった。検察官は、Delioがサービスの宣伝を続け、増大するリスクを顧客に開示しなかったと主張している。

2023年6月、ハル・インベストは出金を停止した。パニックが広がり、ユーザーは資金を引き出そうと殺到した。数日後、Delioも出金を凍結し、数ヶ月後には完全に閉鎖された。

当局は、ジョンが長期間にわたり投資家を誤導していたと述べている。彼は、会社の暗号資産保有量を何十億ウォンも過大に報告した偽の監査報告書を提出したとされる。

この偽の報告書は、Delioが規制登録を確保し、ユーザーの信頼を築くのに役立った。検察官は、2,800人以上の投資家が影響を受けたと述べている。

ジョンはすべての容疑を否認しており、彼の法務チームは、崩壊は意図的な不正行為ではなく、世界の暗号市場の外部ショックによるものだと主張している。

BitsonicのCEOは7年の懲役を受けた。

この事件は、韓国がデジタル資産の監督を強化している時期に進行している。2024年施行の仮想資産利用者保護法の下で、当局は預託、開示、投資家保護に関するより厳格な規則を施行している。

最近の事例は、裁判所がより厳しい罰則を科す意向を示している。Bitsonicのケースでは、CEOが詐欺で7年の判決を受けた。TerraUSDやLunaの崩壊に関連した調査も、検察のより積極的なアプローチを示唆している。

もし認められれば、Delio事件で求められている20年の判決は、韓国の暗号通貨セクターで最も厳しい罰の一つとなるだろう。Delioの崩壊は、暗号市場のより深刻な脆弱性を示している。

マクロ戦略家のリン・オルデンは、ビットコインが世界の金融状況に敏感であることを強調し、「グローバルな流動性の指標」として、マネーサプライや金融状況の変化を示していると述べている。

同様に、投資家のラウル・パルは、暗号市場における流動性の重要性を強調し、「流動性は現在最も重要なマクロ要因だ」と述べている。流動性の変化が市場サイクルを駆動しているからだ。

ユーザー資金の管理不行き届きは、Delio取引所の崩壊に一役買った。しかし、暗号市場の力は、崩壊の速度や規模を増幅させることもある。ソウルの裁判所は、ジョンが20年の全刑を受けるかどうかを決定するだろう。

その結果は、一定の責任追及をもたらし、業界に前例を作る可能性がある。

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