米国FBIが複数の国と連携し、複数の「殺猪盤」暗号通貨詐欺ネットワークを摘発、関与金額は数百万ドルに上る

金色财经報道、4月30日、Fox Newsによると、アメリカ連邦捜査局（FBI）はドバイ、中国、タイの法執行機関と連携し、大規模な国際共同捜査を展開し、少なくとも9つの海外暗号通貨詐欺拠点を壊滅させ、276人の犯罪容疑者を逮捕し、関与金額は数百万ドルに上る。
今回の行動で、アメリカサンディエゴ連邦裁判所は6人の犯罪容疑者に対し、連邦通信詐欺とマネーロンダリングの告発を行った。関与者にはミャンマーとインドネシア出身者が含まれ、彼らが運営する詐欺組織は「Sanduo Group」や「Giant Company」などの名義で活動していた。ドバイ警察は275人の容疑者を逮捕し、タイ王立警察は別途1人の逃亡者を逮捕した。
上記の詐欺ネットワークは「殺猪盘（殺猪盤）」手法を採用し、友情や恋愛関係を偽装して被害者の信頼を得て、虚偽の暗号通貨投資プラットフォームに資金を送金させ、その後資金を洗浄し犯罪口座へ移転した。
今回の行動は、2026年3月6日にトランプ大統領が署名した行政命令の方針と一致し、アメリカ市民を搾取する海外犯罪ネットワークを取り締まることを目的としている。FBIの「Operation Level Up」特別作戦は約9,000人の被害者に通知を行い、アメリカ市民の損失約5億6200万ドルを取り戻すことに成功した。FBIは被害者に対し、インターネット犯罪苦情センター（IC3）への通報を呼びかけている。