2023年4月30日、フォックスニュースは、アメリカ合衆国の連邦捜査局 (FBI) が、ドバイ、中国、タイの法執行機関と協力して、大規模な多国籍執行作戦を実施し、少なくとも9つの海外暗号通貨詐欺センターを解体し、276人の容疑者を逮捕し、数百万ドルに上る資金を押収したと報告しました。この作戦中、サンディエゴの米国連邦裁判所は、「Sanduo Group」や「Giant Company」などの名前で詐欺組織を運営していたミャンマーやインドネシア出身の6人の容疑者に対し、連邦通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑を提起しました。ドバイ警察は275人の容疑者を逮捕し、タイ王立警察はもう1人の逃亡者を拘束しました。これらの詐欺ネットワークは、「豚肉屠殺」戦術を用い、偽の友情や恋愛関係を通じて被害者の信頼を得て、彼らに偽の暗号通貨投資プラットフォームに資金を送らせ、その資金を洗浄し、犯罪者の口座に移動させました。この作戦は、2026年3月6日にトランプ大統領が署名した、アメリカ市民を狙った海外の犯罪ネットワークと戦うことを目的とした大統領令と一致しています。FBIの「Operation Level Up」は、約9,000人の被害者に通知し、米国市民の損失約$562 百万ドルを回収しました。FBIは、被害者に対し、インターネット犯罪苦情センター (IC3) を通じて事件を報告するよう促しています。
FBIは複数の国と協力し、数百万ドルに及ぶ暗号通貨詐欺ネットワークを解体
2023年4月30日、フォックスニュースは、アメリカ合衆国の連邦捜査局 (FBI) が、ドバイ、中国、タイの法執行機関と協力して、大規模な多国籍執行作戦を実施し、少なくとも9つの海外暗号通貨詐欺センターを解体し、276人の容疑者を逮捕し、数百万ドルに上る資金を押収したと報告しました。この作戦中、サンディエゴの米国連邦裁判所は、「Sanduo Group」や「Giant Company」などの名前で詐欺組織を運営していたミャンマーやインドネシア出身の6人の容疑者に対し、連邦通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑を提起しました。ドバイ警察は275人の容疑者を逮捕し、タイ王立警察はもう1人の逃亡者を拘束しました。これらの詐欺ネットワークは、「豚肉屠殺」戦術を用い、偽の友情や恋愛関係を通じて被害者の信頼を得て、彼らに偽の暗号通貨投資プラットフォームに資金を送らせ、その資金を洗浄し、犯罪者の口座に移動させました。この作戦は、2026年3月6日にトランプ大統領が署名した、アメリカ市民を狙った海外の犯罪ネットワークと戦うことを目的とした大統領令と一致しています。FBIの「Operation Level Up」は、約9,000人の被害者に通知し、米国市民の損失約$562 百万ドルを回収しました。FBIは、被害者に対し、インターネット犯罪苦情センター (IC3) を通じて事件を報告するよう促しています。