金融委員会、仮想資産の相場操作の疑いがある2件の事件を検察に移送…監督強化を予告

金融委員会は29日に、仮想資産の自動注文機能を借用したアプリケーションプログラミングインターフェース（API）キーや、市場操作の事件を検察に送致することを決定し、この措置は仮想資産市場における不公正取引の監視をさらに強化している。

今回摘発された事例から、操縦手法は技術的な便利機能を悪用して市場を混乱させる形に進化していることがわかる。調査によると、容疑者Aは代償を支払った上で複数の仮想資産取引所のAPIキーを借用し、これらのアカウント間で高値買い注文を順次出し、市場価格を押し上げた。その後、反復的な打ち合わせ取引（共謀取引）を行い、取引活発な雰囲気を作り出し、一般投資家が追随して買いに入った後、大部分の資産を売却して差益を得たとして起訴された。

当局は、容疑者Bが別の方法で価格を操作したとみている。特定の仮想資産を操縦対象に設定した後、まず数千万韓元の資産を積極的に買い入れ、持ち分を確保し、その後短時間で操縦性の注文を集中させて価格を上昇させた。価格の下落を防ぐために、虚偽の買い注文も出し、防御に努め、その後売却し、数千万韓元規模の不正利益を得たと調査されている。このように、実需に基づかず、人為的な注文によって価格や取引量を吊り上げる行為は、一般投資家に誤ったシグナルを伝えるため、市場の混乱行為の典型とみなされている。

金融委員会は、その日の第8回定例会議で、これら二つの案件を検察に通報し、APIキーの借用自体が非常に危険な行為であると警告した。当局は、本人名義のAPIキーを他者に貸与し、そのキーが不公正取引やマネーロンダリングに使用された場合、名義人も共犯として処罰や民事・刑事責任を負う可能性があると説明した。また、投資者に対して、特定銘柄の価格や取引量が明らかな理由なしに急激に上昇した場合には、慎重に追随買いを行うよう注意を促した。

制度の整備も並行して進められる予定だ。当局は今後、APIキーの発行段階で利用者にインターネットアドレス（IP）の登録を義務付け、注文情報の収集と管理体制を強化し、登録済みのIPアドレスからのみAPIサービスにアクセスできるようにする方針だ。さらに、高リスクアカウントを選別する監視体制も構築し、不正にAPIキーを貸与または借用している可能性のあるアカウントを特定する。仮想資産市場の拡大に伴い、自動取引ツールを用いた不公正取引もより高度化する可能性があり、この傾向は今後、技術的な規制と投資者への警告を同時に強化する方向へと進むことが予想される。