BlockBeats のニュース、4月29日、アメリカ裁判所はカルティエ（Cartier）高級品家族の子孫 Maximilien de Hoop Cartier に対し、無許可の場外暗号通貨取引プラットフォームの運営および、4.7億ドルを超える麻薬取引の収益の移転を支援した罪で8年の懲役を言い渡した。Cartier は以前、無許可の通貨送金業務と共謀銀行詐欺の2つの容疑を認めている。 検察官によると、Cartier の取引ネットワークは、多数のアメリカのシェルカンパニーと10以上のアメリカ銀行口座で構成されており、彼は金融機関に対して業務内容を虚偽陳述（ソフトウェアの出版と開発を偽る）することで口座の運用を維持していた。Cartier は暗号通貨の形で麻薬資金を受け取り、それを現金に換えてシェルカンパニーの口座に預け、その後マネーロンダリングネットワークの他のノードへ移動させ、最終的にコロンビアで現地通貨を引き出した。さらに、裁判所は Cartier が得た約236万ドルの手数料と関連するシェルカンパニーの銀行口座の差し押さえも命じている。
アメリカの裁判所がカルティエ家族の子孫に8年の懲役を言い渡し、4億7千万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件に関与
BlockBeats のニュース、4月29日、アメリカ裁判所はカルティエ（Cartier）高級品家族の子孫 Maximilien de Hoop Cartier に対し、無許可の場外暗号通貨取引プラットフォームの運営および、4.7億ドルを超える麻薬取引の収益の移転を支援した罪で8年の懲役を言い渡した。Cartier は以前、無許可の通貨送金業務と共謀銀行詐欺の2つの容疑を認めている。
検察官によると、Cartier の取引ネットワークは、多数のアメリカのシェルカンパニーと10以上のアメリカ銀行口座で構成されており、彼は金融機関に対して業務内容を虚偽陳述（ソフトウェアの出版と開発を偽る）することで口座の運用を維持していた。Cartier は暗号通貨の形で麻薬資金を受け取り、それを現金に換えてシェルカンパニーの口座に預け、その後マネーロンダリングネットワークの他のノードへ移動させ、最終的にコロンビアで現地通貨を引き出した。さらに、裁判所は Cartier が得た約236万ドルの手数料と関連するシェルカンパニーの銀行口座の差し押さえも命じている。