ビットコインで$236 百万を達成するまでの6年？迅速な暗号資産富の価格

アメリカ合衆国検事局 (USAO) ワシントンD.C.地区は、詐欺に関与し、ビットコインで$236 百万ドルを盗んだ被告人が6年の懲役判決を受けたと発表しました。これは、司法省 (DOJ) が暗号通貨犯罪の取り締まりを強化し続けている中の出来事です。

被告、ビットコイン詐欺で6年の懲役判決

DCのUSAOは、プレスリリースで、エヴァン・タンゲマンが社会工学スキームによって生成された数百万ドルの資金洗浄で6年の懲役を言い渡されたと発表しました。このスキームは、$263 百万ドル以上のビットコインを盗んだ多州犯罪組織によって企てられたとされています。

米国検事ジナイン・フェリス・ピロは、タンゲマンは単に犯罪組織のために資金を洗浄しただけでなく、共謀者が逮捕された際に証拠を破壊しようとしたとも述べました。「それは罪の意識の表れであり、この事務所と裁判所はそれに応じて対応しました」と彼女は言いました。

検察官は、タンゲマンが裁判所に対してRICO陰謀への関与を認め、盗まれたビットコイン少なくとも350万ドルの洗浄に協力したと認めたと述べました。6年の懲役に加え、裁判所は被告に対して3年間の監督付き釈放も言い渡しました。

一方、USAOは、犯罪組織は2023年10月までに始まり、少なくとも2025年5月まで続いていたことを明らかにしました。このグループは、カリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、そして海外に拠点を置く個人で構成されているとされています。タンゲマンを除くと、資金洗浄者にはデータベースハッカー、オーガナイザー、ターゲット識別者、コール担当者、住宅侵入者などが含まれ、ビットコインウォレットを狙っていました。

盗まれたビットコインの洗浄において、タンゲマンは暗号通貨を法定通貨に換金し、ロサンゼルスの不動産業者と協力して犯罪組織のメンバーのために大きな豪邸を取得しました。

DOJの詐欺センター・ストライクフォース、$700 百万ドルの暗号資産を押収

暗号通貨犯罪の取り締まりの一環として、USAOは、暗号詐欺からの資金洗浄に関連するとされるビットコインで$700 百万ドル以上を押収したと発表しました。これは、詐欺センターによる資金洗浄を特定し、押収・没収することを目的とした、司法省のストライクフォースの広範な取り組みの一環です。

一方、司法省はリリースで、詐欺センター・ストライクフォースが、アメリカ人を何十億ドルも騙した東南アジアの犯罪組織に対して協調した行動を取ったと発表しました。その一環として、ミャンマーで暗号投資詐欺のための複合施設を管理していた中国人2名を刑事告発しました。ストライクフォースはこれらの中国人からも$63 百万ドル以上を押収し、押収総額は$700 百万ドルに達しました。