ブロックチェーン情報機関Ellipticが分析レポートを発表し、暗号取引に伴う五つの新たなコンプライアンスリスクのタイプを明らかにしました。これには麻薬組織のマネーロンダリング、東南アジアの「殺猪盘」などのソーシャルエンジニアリング詐欺、クロスチェーンのミキシングとマネーロンダリング、国際制裁の回避、国家レベルのサイバー窃盗（例：ラザルスハッカーグループ）などが含まれます。

データによると、近年、犯罪者はミキサー、クロスチェーンブリッジ、KYCなしの取引所を通じて違法資金を移動させており、その額は既に218億ドルを超え、2023年と比較して3倍に急増しています。Ellipticは、従来の単一チェーンのスクリーニングだけではこれらの課題に対応できなくなっていると警告し、金融機関は複数のチェーンにまたがる情報追跡技術を採用し、コンプライアンスの抜け穴や制裁リスクを防ぐ必要があると述べています。