Techub News の報道によると、アメリカ・ワシントンD.C.の連邦検察官事務所は、22歳のカリフォルニア州の男性が暗号通貨のマネーロンダリング活動に関与したとして、70ヶ月の懲役を宣告したと発表した。検察は、その男性が複数州にまたがる犯罪組織の資金洗浄を担当し、そのグループがソーシャルエンジニアリング手法を用いて、2億6300万ドルを超える暗号通貨を盗み出したと述べている。

この犯罪組織は、巧妙に計画されたソーシャルエンジニアリング詐欺を利用して盗みを行い、身分を偽装するなどの詐欺手法で被害者の信頼を得て資産を移転した。現在、このマネーロンダラー以外の関係者の処理状況は明らかにされていない。米国司法省は、他の関与者や盗まれた資金の行方を追跡し続けると表明している。