私はBittrexの破産書類を確認したばかりで、明らかになったかなり奇妙な点がいくつかあります。規制コンプライアンスの調査員であるPasha Onurが詳細な分析を行い、単純に意味をなさない取引が5億ドル以上も存在していることを発見しました。

経済的に実行不可能な引き出しや、同じ金額の繰り返し取引、そして数年前に停止したネットワークのブロックチェーン上での活動について話しています。つまり、数字が全く合っていないのです。

背景として、Bittrexはかなり不透明な履歴の後、2023年5月に破産を申請しました。彼らはOFACとの2,400万ドルの罰金を未払いのまま放置し、規制違反も積み重なり、事実上崩壊していきました。2023年12月に事業を終了し、破産申請は2024年4月に終了しました。

今問題なのは、これらの不正な取引が債権者への資金配分に深刻な影響を及ぼす可能性があることです。数字が操作されているか虚偽である場合、債権者の請求は実際に起きたことを反映しなくなるかもしれません。現時点では債権者への支払いは行われていません。

これは、この分野において透明性と監査の重要性を再認識させるものです。Bittrexのような大手取引所がこのような不正行為とともに崩壊すると、何千人ものユーザーに影響します。今後の破産手続きの進展を注視する価値は十分にあります。