ネパールにおける暗号資産取引禁止は、詐欺の被害者が当局にアプローチするのを妨げると研究が示しています。

Gateの金融情報ユニット (FIU)は、2024年の戦略分析報告書において、ネパールの暗号通貨取引に対する包括的な禁止が、詐欺被害者が公式な手段で事件を報告する際の主要な障壁となっていることを明らかにしました。

ネパールのデジタル資産の概要

ネパール・ラスター銀行の支部であるFIUは、国の中央銀行であり、特にマネーロンダリングやテロ資金調達などの違法活動に関連する疑わしい取引を監視し、報告する任務を担っています。

この研究では、詐欺師が検出を回避するために大規模な取引を小額に分割する「スマーフィング」のような戦術を採用していることが増加していることが強調されました。さらに、これらの悪党は不正に得た資金をデジタル通貨に変換し、当局が資産を追跡または凍結する努力を複雑にしています。

FIUはさらに、数多くの個人が卓越したリターンを約束するデジタル資産投資詐欺の犠牲になっていると強調しました。報告書には次のように記載されています:

“広告は潜在的な被害者に特定の銀行口座やデジタルウォレットに資金を移動させるように誘導します。預け入れた金額は約束通りに返却されることはありません。ネパールのように、暗号通貨などの仮想資産への投資が禁止されている国では、被害者は潜在的な結果のためにそのような詐欺に対して苦情を申し立てることはほとんどありません。”

ネパールは2021年9月にデジタル資産の取引とマイニングを禁止しました。その後、2023年1月にネパール電気通信局はインターネットサービスプロバイダー(ISPs)に対し、取引プラットフォームを含むすべての暗号通貨関連のウェブサイトへのアクセスをブロックするよう指示しました。

ソーシャルメディアプラットフォームとオンライン広告は、詐欺師が無防備な個人を偽のデジタル資産投資スキームに引き込む主要なチャネルとして機能しています。しかし、ネパールにおけるデジタル資産取引の違法な地位は、被害者がこれらの事件を法執行機関に報告することを思いとどまらせ、意図せずに詐欺師を助長しています。

FIUは、国内の暗号取引に対するより厳格な監視を推進し、これらの詐欺行為を抑制することを提唱しています。この報告書はまた、一般の認識を高めること、部門間の協力を促進すること、暗号関連の詐欺により効果的に対処するためのバランスの取れた規制枠組みを確立することの重要性を強調しました。

南アジアにおける暗号通貨規制

ネパールは、中国、ロシア、イラン、バングラデシュなどと並んで、すべてのデジタル資産取引活動を禁止している数少ない国の一つです。しかし、他の南アジア諸国はデジタル資産に対して多様なアプローチを採用しています。

例えば、インドではデジタル資産の取引は明示的に禁止されていません。それにもかかわらず、国は暗号取引から得られる利益に対して高い税金を課しており、潜在的な税負担を軽減するために損失を相殺するオプションを許可していません。

対照的に、パキスタンは最近、仮想資産を合法化するという重要な規制の変化を遂げ、以前の反暗号の立場から劇的な転換を遂げました。しかし、アナリストはこの政策の変更が、完全に分散型暗号通貨を受け入れるのではなく、中央銀行デジタル通貨(CBDC)を導入することを主な目的としていると示唆しています。

ブータンは、この地域で最も暗号通貨に優しい国として際立っています。最近、国の総BTC保有量は$1 億を超え、暗号通貨の価格上昇によって後押しされました。現在、BTCは$89,856で取引されており、過去24時間で0.9%の減少を経験しています。

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