OTC USDT取引:昨日の通常取引、今日の詐欺フラグ 🚀

暗号通貨でお金を稼ぐのは、伝統的な仕事よりも簡単に思える。しかし、現金化は？新参者にとっては依然として頭痛の種だ。奇妙だ。3ヶ月前のスムーズなOTC取引が、突然今日、詐欺アラートを引き起こす。なぜだろう？詳しく掘り下げてみよう🔍

タイムボム効果 ⏰

1. お金が始まる場所

   • 現金はしばしば怪しい源やグレー市場から来ます
   • 一部のバイヤーは「スコアランナー」や他人のカードを使用します

2. 静寂の前に

   • あなたは支払いを受け取ります。あなたはUSDTを送ります。
   • 銀行は見逃している。プラットフォームも見逃している。誰も何も問題だとは思っていない。

3. 遅れた影響

   • 週が過ぎる。時には月も。
   • 誰かが詐欺を報告します。警察は資金の足跡を追います。
   • あなたのアカウントが表示されます。電話が鳴ります。

あなたは自動的に問題に巻き込まれているわけではありません。証人であって容疑者ではないようなものです。調査には時間がかかります。それが、昨日の「すべて良好」が今日の「大問題」になる理由です🕵️

レッドフラッグパターン 🚩

• ランダムな人々があなたにお金を迅速に送る
• "USDT"や"crypto"タグが付いたすべての転送
• お金が入ってすぐに出ていく
• 実際に取引している相手と一致しない名前

あなたの背中を守る 🛡️

本物の権限者は送金を求めません。彼らは書類を持参します。あなたは彼らを確認できます。

"プライベートでチャットしよう"や"画面を共有しよう"というリクエストには注意してください。怪しいです。

問題を「解決」するために、ランダムなアカウントにお金を送らないでください。

アカウントが制限される場合、協力することが通常最も効果的です。

何が起こるかもしれない 📊

1. アカウントはチェック後にクリアされます
2. 一時的な制限が彼らの調査中に発生する
3. 一部の資金は凍結されたままです
4. 将来の取引に関する追加の監視

良いコミュニケーションは役立ちます。文書化も同様です。すべての記録を保持してください 📝

次回の安全を確保する 🌕

1. 取引前:

   • エスクロー付きのプラットフォームに固執する
   • 同名の転送のみ受け付ける
   • 大きな取引を分割する
   • 支払いメモに「crypto」と書かないでください

2. セール中:

   • リリースする前に名前が一致していることを確認してください
   • 第三者への支払いを insist する場合は、その場を離れましょう
   • すべてをスクリーンショットする

3. お金を分ける:

   • 暗号取引には専用カードを使用する
   • 一貫したデバイスを維持する
   • 他人にあなたのアカウントを通過用として使用させないでください

プライベート取引でさえ痕跡を残します。明らかなことのようですが、人々は忘れがちです - クリーントレーディングはあなたをゲームに長く留めておきます 💼