カリフォルニア州の男性が3700万ドルの暗号資産詐欺で有罪判決を受け、継続中の司法省の取り締まりの中で

カリフォルニア州の男性、聖聖・ハーは、米国の投資家から盗まれた約3700万ドルを世界的な暗号通貨詐欺を通じて洗浄するのを手助けしたとして、連邦検察官によると、月曜日に51ヶ月の連邦刑務所に服役するよう命じられ、2690万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。

カリフォルニア州ラ・プエンテの住民である彼は、無免許の送金業者としての運営に関する陰謀で4月に有罪を認めました。

司法省によると、彼は被害者の資金を受け取り、移転するために使用されるバハマに拠点を置く会社、Axis Digital Limitedの共同所有者であった。

このスキームは、被害者との信頼を築くために、望まれないメッセージ、電話、そしてデーティングアプリの会話に依存していました。

「共謀者はその後、被害者に対して詐欺的なデジタル資産投資を促進しました」とDOJは記しました。「詐欺師は被害者に、その投資が価値を高めていると伝えましたが、実際には被害者が詐欺師に送った資金は盗まれていたのです。」

被害者が送金すると、その資金はバハマのDeltec Bankの単一のAxis Digitalアカウントに送金され、次にTether (USDT)ステーブルコインに変換され、詐欺師が管理するウォレットに移動されました。

当局は、資金がその起源を隠すために、ペーパーカンパニーや海外口座を通じて送金されたと述べました。

DOJは「Chaos」ランサムウェアグループに関連するビットコインの押収を求めています。

検察は、詐欺がカンボジアの「豚肉加工」センターから運営されており、そこで犯罪者がソーシャルエンジニアリングを用いて被害者を騙していると述べました。

豚肉の解体詐欺は通常、高頻度のデジタル詐欺スキームであり、2024年にはChainalysisによると90億ドルを稼ぎました。被害者は正当なデジタル資産に投資していると信じていましたが、彼らの資金は複数の国にまたがるアカウントのネットワークを通じてマネーロンダリングされていました。

司法省はDecryptからのコメント要請に応じませんでした。

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彼の事件は、暗号関連の詐欺に対する広範な取り締まりの一環です。最近数ヶ月間、司法省はテロ資金に関連するデジタル資産を押収し、投資詐欺の被害者に数百万ドルを返還し、不正な資金を洗浄するために使用される海外取引所を標的にしています。

3月に、検察はハマスに関連する$201,000の暗号通貨を押収しました。7月には、DOJが$97百万の石油およびガス詐欺事件の被害者に$7.1百万を返還し始めました。

当局は、800百万ドル以上の違法取引を処理したとされるロシア運営の取引所に関連するドメインも取り下げました。

アクシスデジタル事件で、ホセ・ソマリバとジンリャン・スーを含む8人の共謀者が有罪を認めました。スーは中国国籍で、盗まれた資金の変換と移転を手助けしました。

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