最近、湖北省でバイタルマネーを利用して違法資金を移転する事件が発生し、5人の関係者が刑罰を受けた。

事件の詳細によると、杨某、尧某、刘某甲などの五人は、海外のインスタントメッセージングソフトウェアを通じて連絡網を構築しました。彼らは取り扱っている資金が詐欺などの違法行為に由来する可能性があることを認識しているにもかかわらず、依然としてUSDT（テザー）を取引することでこれらの資金を移転する手助けを選択しました。

この犯罪グループは役割分担が細かく、それぞれの職務を果たしています。ヤン氏は資金を提供し、ヤオ氏とリュウ氏甲は上流の詐欺集団との接続を担当し、チャオ氏とリュウ氏乙は身分を偽装して指定された場所で現金を引き出します。彼らはバイタルマネーと法定通貨を何度も変換する方法で、違法資金の移動を完了させています。

調査結果によると、このグループは詐欺に関与する資金を合計209万元転送し、各人の不正利益は1万から9万元の間で異なる。

被告人は知らなかったと弁護しているが、検察は彼らのチャット記録を調査し、大量の"走分"スラングを発見した。さらに、彼らは現金を引き出す際に意図的に顔を隠し、監視カメラの届かない場所で操作を行い、その後すぐに関連記録を削除するなどの行為は、彼らが自分たちが違法活動に従事していることを知っていることを示している。

事件発生後、検察院は被告の封印、押収、返還を通じて総額150万元以上を回収し、17人の被害者に比例して返還した。

最終的に、関与した5名の者は、犯罪収益隠匿罪で、2年6ヶ月から3年の懲役刑をそれぞれ言い渡され、5000元から1.8万元の罰金が科せられました。

この事件は再び私たちに警告しています。バイタルマネーは一定の匿名性を持っていますが、犯罪者が法律の制裁を逃れる手段として使われてはなりません。関連機関は引き続きバイタルマネー取引の監視を強化し、その不正利用を防ぎます。同時に、一般市民も警戒を高め、同様の罠に陥らないようにすべきです。