最近、湖南省の警察は、バイタルマネー取引の背後に隠れた国境を越えたマネーロンダリングネットワークを成功裏に壊滅させました。関与した金額は1.7億元人民币に達します。この巧妙に設計された犯罪チェーンは、デジタルマネーの売買を隠れ蓑にして、実際には海外の違法活動に資金移動サービスを提供していました。

警察の調査によると、この犯罪グループは昨年7月から活動を開始し、「ブロックチェーンOTC業者」を装って、複雑な4段階のマネーロンダリングルートを構築しました。彼らは暗号通信ソフトウェアを通じて、市場価格を上回るUSDTの買取広告を掲載し、多くのカード保有者を引き付けました。わずか半年のうちに、彼らの銀行取引高は驚異的な1.7億元に達し、業務範囲は全国20以上の省市に及びました。

犯罪者の手口は非常に熟練しており、深夜の2時から5時の間にATMを頻繁に変更して監視を逃れます。全体のマネーロンダリングプロセスは複数の段階を含みます：海外の違法資金が国内の「空口座」に入るところから始まり、「分配車両」による分割送金を経て、「引き出し担当者」が現金を引き出し、最終的に「運搬人」が地下銀行に預け入れられ、資金がUSDTの形で国外に移転されます。

現在、警察は15人の犯罪容疑者を逮捕し、52枚の銀行カード、15台の携帯電話、1台のタブレット、3台の紙幣計算機など、多くの犯罪道具を押収しました。同時に、警察は「U盾パスワード」や「ネットバンキング限度額」などの重要な情報が書かれたメモも発見しました。

この事件は、バイタルマネー取引がマネーロンダリングの手段として利用される可能性のあるリスクを明らかにするとともに、国境を越えた金融犯罪の複雑さを反映しています。警察は、ブラックおよびグレー産業チェーンを徹底的に解体するために調査を続けると述べています。この事件は、公共がバイタルマネー取引に参加する際には警戒を高め、違法な金融活動に無意識に巻き込まれないようにする必要があることを思い出させています。