【ブロック律動】9月2日、岳陽警察は特大バイタルマネーのマネーロンダリング事件を成功裏に解決しました。犯罪グループは「ブロックチェーンOTC取引商家」を隠れ蓑にし、各枚のUSDTを市場価格より0.8元高い価格で「カード提供者」に提供させ、海外のネットギャンブルやテレコム詐欺などの違法資金にマネーロンダリングのルートを提供しました。このグループは2024年7月から、4段階のマネーロンダリングネットワークを構築し、合計約1.7億元の違法資金を処理し、グループは100万元以上の違法利益を得ており、全国20以上の省市にまたがっています。現在、警察は15名の犯罪容疑者を逮捕しており、事件はさらに捜査中です。
警察は特大USDTマネーロンダリング事件を摘発し、資金は1.7億元で20の省市にわたる。
【ブロック律動】9月2日、岳陽警察は特大バイタルマネーのマネーロンダリング事件を成功裏に解決しました。犯罪グループは「ブロックチェーンOTC取引商家」を隠れ蓑にし、各枚のUSDTを市場価格より0.8元高い価格で「カード提供者」に提供させ、海外のネットギャンブルやテレコム詐欺などの違法資金にマネーロンダリングのルートを提供しました。
このグループは2024年7月から、4段階のマネーロンダリングネットワークを構築し、合計約1.7億元の違法資金を処理し、グループは100万元以上の違法利益を得ており、全国20以上の省市にまたがっています。現在、警察は15名の犯罪容疑者を逮捕しており、事件はさらに捜査中です。