オンチェーン追跡ツール大盤点：ブロックチェーンのセキュリティとデータ分析能力の向上

ブロックチェーンのセキュリティ分野では、高効率かつ精密なオンチェーン調査ツールが資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって極めて重要です。本稿では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金流れの追跡、税務損益計算などの機能を網羅し、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に専門的なオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対応できるようサポートします。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo - EVM互換ウォレットの追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどの多くのブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動と資金の流れをリアルタイムで監視し、Smart Walletリストの推奨も提供し、ユーザーが潜在的なリスクや異常な行動を迅速に特定するのを助けます。

主なアプリケーション:

• 大口資金の移動を監視し、クジラアカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを特定し、暗号詐欺を防止する

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2. TRM Labs - 反金融犯罪のオンチェーン情報プラットフォーム

TRM Labsは先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームで、グラフ化されたアドレスと取引データを通じてユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるよう支援します。7000万以上の資産をカバーし、30のブロックチェーンネットワークを網羅し、NFTおよびDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供しており、金融機関、暗号企業、政府機関で広く利用されており、暗号金融犯罪の検出と調査において卓越したパフォーマンスを発揮しています。

主なアプリケーション:

• 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援します
• OFAC関連の取引を監視する

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3. MetaSuites - ブロックチェーンデータ拡張ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発され、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザ強化ツールです。資金の流れの図、アドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

主なアプリケーション:

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的リスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を簡便にレビューする

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4. MetaSleuth - 小売ユーザー向けのオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは小売ユーザー向けに、ユーザーエクスペリエンスと操作の便捷性を最適化しています。クロスチェーン分析をサポートし、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関にインテリジェントな分析およびコラボレーション共有機能を提供しています。

主なアプリケーション:

• 個人投資家及び中小機関はウォレットのセキュリティを監視します
• ハッカーの攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence - フルチェーンのファンド追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティタグ付け、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した総合インテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスとエンティティのデータベースを備え、取引フィルタリングと可視化操作をサポートし、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。

主なアプリケーション:

• 資金の流動経路を深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを特定する

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6. Etherscan / Solscan - 最強ブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanはそれぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンエクスプローラーです。取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、EthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズをそれぞれ支え、開発者や研究者にとって欠かせないツールです。

主なアプリケーション:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引の行動を分析する
• ハッカー攻撃の経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair - ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータクエリに特化しており、ユーザーはブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索して見ることができます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータクエリにも対応しており、APIインターフェースを提供して、ビットコイン取引分析やブロックデータ研究に適しています。

主なアプリケーション:

• ビットコインのオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動に関する深い分析

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8. レンジ - USDCクロスチェーン資金の流れの追跡

RangeはCCTPブリッジ取引のための専用モニタリングソリューションを提供し、主にUSDCがイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間での流動性を追跡します。リアルタイムモニタリングと透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産移転の状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析するのに役立ちます。

主なアプリケーション:

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスの特定
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy - クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyはブロックチェーンのブリッジブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転経路を見つける手助けをします。リアルタイムと履歴データの分析を活用して、このツールはクロスチェーン取引のためにより効率的なモニタリングソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

主なアプリケーション:

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan - EVM互換ブロックチェーンブリッジ監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引監視に特化しており、ユーザーが取引ハッシュまたはアドレスの詳細な状態を照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転のために明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイム監視を提供します。

主なアプリケーション:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジトランザクションを追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune - オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成・共有することができます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの継続的な革新を促進し、深いデータマイニングおよびオンチェーントレンド分析を行うのに理想的な選択です。

主なアプリケーション:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator - 仮想通貨税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家向けに設計されており、取引の損益を自動計算することで、ユーザーが税務申告や投資レビューを行うのを支援します。このプラットフォームは自動で税務レポートを生成するだけでなく、詳細な損益分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

主なアプリケーション:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

この12のツールは、ウォレット追跡、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの可視化、税務管理など、さまざまな次元をカバーし、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明化、クロスチェーン監視、リアルタイム情報分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームでも、ブロックチェーンのコンプライアンスに特化した研究者でも、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供します。実際のビジネスシナリオに応じて、適切なツールを選択することで、セキュリティ防護能力とデータ分析レベルが大幅に向上します。