ブロックチェーンセキュリティ分野で一般的に使用されるオンチェーン調査ツールの概要

ブロックチェーンのセキュリティ分野において、高効率で正確なオンチェーン調査ツールは、資産監視、リスク防止および金融犯罪捜査にとって極めて重要です。本記事では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れ追跡、税務損益計算などの機能を網羅し、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチームおよび投資家に専門的なオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンのセキュリティ課題に対応する手助けをします。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo:EVM互換のウォレット追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどの多くのブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットのアクティビティや資金の流れをリアルタイムで監視できるだけでなく、Smart Walletのリストを推薦し、潜在的なリスクや異常な行動を迅速に特定するのに役立ちます。

主なアプリケーションシーンには次のものがあります:

• 大口資金の移動を監視し、大口アカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs: 反金融犯罪のオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、アドレスと取引データをグラフィカルに表示することで、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できる先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームです。7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークをカバーする広範な範囲を持ち、NFTやDeFiプロトコルに対するデータサポートも提供しています。金融機関、暗号企業、政府機関に広く利用されており、特に暗号金融犯罪の検出と調査において卓越した成果を上げています。

主要アプリケーションシーンには、

• 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援します
• 関連する制裁リストの取引を監視する

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3. MetaSuites: ブロックチェーンデータ強化ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発された、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザ拡張ツールです。このツールは資金の流れを示す図やアドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

主要アプリケーションシーンには、

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性や潜在的リスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を簡単に確認できるようにする

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4. MetaSleuth: 小売ユーザーに優しいオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、リテールユーザー向けのオンチェーントラッキングプラットフォームであり、ユーザー体験と操作の便利さに特化した最適化を行っています。このツールはクロスチェーン分析をサポートしており、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、Solanaなど、合計13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してスマート分析と協力共有機能を提供しています。

主要アプリケーションシーンには:

• 個人投資家および中小機関がウォレットの安全性を監視
• ハッカーの攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence:フルチェーンファンドの追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティタグ、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した包括的なインテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスとエンティティデータベースを持ち、取引フィルタリングと可視化操作をサポートし、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

主要アプリケーションシーンには、

• 資金の流動経路を深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを特定する

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6. Etherscan / Solscan: 最強のブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanはそれぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。これらは取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって欠かせないツールとなっています。

主要アプリケーションシーンには:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引行動を分析する
• ハッカー攻撃の経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair: ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータクエリに特化しており、ユーザーはそれを通じてブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索および表示できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータクエリにも対応しており、APIインターフェースを提供し、ビットコイン取引分析やブロックデータ研究に適しています。

主要アプリケーションシーンには:

• ビットコインのオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. 範囲: USDCクロスチェーン資金の流れの追跡

Rangeは、クロスチェーン転送プロトコルブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCのイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間の流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産の移動状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析するのに役立ちます。

主な適用シーンは次のとおりです:

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy: クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyはブロックチェーンのブリッジブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産の移転データを統合することで、ユーザーに最適な移転経路を見つけるのを支援します。リアルタイムおよび履歴データの分析を活用して、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

主要アプリケーションシーンには、

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan: EVM対応ブロックチェーンブリッジ監視

Socketscanは、EVM互換チェーン間のブリッジトランザクションモニタリングに特化しており、ユーザーがトランザクションハッシュまたはアドレスの詳細なステータスを問い合わせるための統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンのトランザクション追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転のための明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

主な適用シーンには:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune: オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成・共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの継続的な革新を促進し、深層データマイニングやオンチェーントレンド分析を行うための理想的な選択肢です。

主な適用シーンは次のとおりです:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator:暗号税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家のために設計されており、取引の利益と損失を自動的に計算することで、ユーザーの税務申告と投資レビューを支援します。このプラットフォームは、自動的に税務報告書を生成するだけでなく、詳細な利益と損失の分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

主な適用シーンには:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

まとめ

以上の12種類のツールは、ウォレット追跡、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの視覚化、税務管理などの複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明化、クロスチェーン監視、およびリアルタイム情報分析に関する最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンのコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供できます。実際のビジネスシーンに合わせて、適切なツールを選択することで、安全な防護能力とデータ分析レベルを大幅に向上させることができます。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています