オンチェーン調査必携：12種類の専門ブロックチェーン分析ツールのまとめ

ブロックチェーンセキュリティ分野において、高効率かつ正確なオンチェーン調査ツールは、資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって重要です。本稿では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れ追跡、税務損益計算などの機能を網羅し、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に専門的なオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対処する手助けをします。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. シエロ | EVM互換ウォレットの追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどの多くのブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動と資金の流れをリアルタイムで監視でき、Smart Walletリストの推奨も提供しており、潜在的なリスクや異常行動を迅速に識別するのに役立ちます。

アプリケーションシーン：

• 大口資金の移動を監視し、大口アカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs | 反金融犯罪のオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、アドレスと取引データをグラフ化して表示する先進的なブロックチェーン情報プラットフォームで、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡するのを支援します。7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークをカバーし、NFTおよびDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供しています。金融機関、暗号企業、政府機関で広く利用されており、特に暗号金融犯罪の検出と調査において優れた成果を上げています。

アプリケーションシーン：

• 法執行機関、取引所、金融機関の暗号通貨犯罪との闘いを支援する
• 関連する制裁リストの取引を監視する

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3. MetaSuites | ブロックチェーンデータ強化ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発され、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザの拡張ツールです。資金の流れの図、アドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30を超えるWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的リスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利にレビューする

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4. MetaSleuth | 小売ユーザー向けのオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、リテールユーザー向けのオンチェーン追跡プラットフォームで、ユーザーエクスペリエンスと操作の便利さに特化した最適化が施されています。クロスチェーン分析をサポートし、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定できる機能を持っています。現在、ビットコイン、イーサリアム、Solanaなど、合計13のブロックチェーンに対応しており、個人投資家や中小機関にスマート分析および協力共有機能を提供しています。

アプリケーションシーン：

• 個人投資家および中小機関のウォレットセキュリティの監視
• ハッカー攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

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5. アーカム・インテリジェンス | フルチェーンファンドの追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティラベル、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した総合インテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスおよびエンティティデータベースを持ち、取引フィルタリングと可視化操作をサポートしており、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

アプリケーションシーン：

• 資金の流動パスを深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを特定する

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6. Etherscan / Solscan | 最強ブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanは、それぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンエクスプローラーです。取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコード、残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって不可欠なツールです。

アプリケーションシーン：

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引の行動を分析する
• ハッキングの攻撃経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair | ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータを検索するためのブラウザであり、ユーザーはこれを通じてブロック、トランザクション、アドレスの詳細情報を検索して表示できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータの検索にも対応しており、APIインターフェースを提供し、ビットコインの取引分析やブロックデータ研究に適しています。

アプリケーションシーン：

• ビットコインオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. レンジ | USDCクロスチェーン資金フロー追跡

RangeはCCTP（クロスチェーン転送プロトコル）ブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCのEthereum、Solana、Cosmosなどのエコシステム間の流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックにより、ユーザーはクロスチェーン資産の移転状況をより良く理解し、DeFi流動性の詳細な分析を行うことができます。

アプリケーションシーン：

• USDCのマルチチェーンでのアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy | クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyはブロックチェーンのブリッジブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転経路を見つけるのを助けます。リアルタイムおよび履歴データの分析を活用して、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

アプリケーションシーン：

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. ソケットスキャン | EVM互換のチェーン・ブリッジング監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジトランザクションモニタリングに特化しており、ユーザーがトランザクションハッシュやアドレスの詳細なステータスを照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなど複数のチェーンのトランザクション追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

アプリケーションシーン：

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune | オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成・共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの革新を促進し、深いデータマイニングとオンチェーントレンド分析を行う理想的な選択肢です。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator(クリプトタックス計算機) | 仮想通貨税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家のために設計されており、取引の利益と損失（PNL）を自動的に計算することで、ユーザーが税務申告や投資の振り返りを行うのを支援します。このプラットフォームは、税務報告書の自動生成をサポートするだけでなく、詳細な利益と損失の分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現できるようにします。

アプリケーションシーン：

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

以上12種類のツールは、ウォレットトラッキング、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの可視化、税務管理などの複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明性、クロスチェーン監視、およびリアルタイムインテリジェンス分析に関する最新の進展を示しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供します。実際のビジネスシーンに応じて、適切なツールを選択することで、セキュリティ保護能力とデータ分析レベルを大幅に向上させることができます。