レギュレーション |Paxfulの共同創業者、欺瞞と粗悪なマネーロンダリング防止行為の告発で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元CTOのアルトゥール・シャバックは、アメリカ合衆国で連邦犯罪を認めた。

2024年7月8日、米国司法省(DOJ)は、シャバックが2015年7月から2019年6月までの間に、同社のピアツーピア(P2P)暗号通貨取引プラットフォームを監視する効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラムを確立し維持することに失敗したという共謀の罪を認めたと発表しました。

裁判所の文書によると、シャバックはユーザーが必要な身分証明書を取得せずにアカウントを作成し、取引を行うことを許可していました。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYCコンプライアンスを必要としないかのように虚偽の説明をし、第三者に対して欺瞞的なAMLポリシーを提示していましたと、司法省は述べています。

「シャバックは顧客に対してアカウントを開設し、(情報を十分に収集することなくPaxfulで取引を行うことを許可し、KYCを必要としないプラットフォームとしてPaxfulをマーケティングし、実際にはPaxfulで実施または施行されていないことを知っていた第三者に偽のAMLポリシーを提示し、Paxfulのユーザーが疑わしいおよび犯罪的な活動を行っていることを知りながら、一度も疑わしい活動報告を提出しなかった」と、米国司法省は述べました。

「AMLおよびKYCプログラムを実施できなかった結果、シャバックはPaxfulをマネーロンダリング、制裁違反、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝、売春などの犯罪行為の手段として利用可能にした」と司法省は述べた。

シャバックは最大5年の懲役刑に直面しており、2024年11月4日に判決を受ける予定です。彼の plea の一環として、シャバックはPaxful Inc.の取締役会からも辞任することになります。

2023年1月、シャバックはレイ・ユセフ、パックスフルの共同創設者兼CEOに対して訴訟を提起し、会社の資金を不正に流用し、マネーロンダリングを行い、ロシアに対するアメリカの制裁を回避したと非難しました。

プラットフォームは、2023年4月に「規制上の課題と主要なスタッフの離職」を理由に、ユセフの声明に基づいて閉鎖すると発表しました。しかし、1か月後、同社は業務の再開を発表しました。

その会社は現在、CEOのロシャン・ダリアの下にあります。

かつて、Paxfulはアフリカで有数のP2P暗号交換所の一つでした。ナイジェリア人は2021年1月から2022年6月の間にPaxfulで116億ドル以上のビットコインを取引しましたが、これはナイジェリア中央銀行)CBN[KYC]による暗号通貨取引禁止の中でのことです。

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