2026-06-10 10:02:12
韓国の両替所業者が、Huiyuanグループに関連した未申告のデジタル資産取引で、自己申告されていない現金取引総額が1,55億ウォン相当の件について禁錮2年の判決を受けた
ソウル中央地裁によると、6月9日、40代の韓国人マネー交換業者が、未申告のデジタル資産取引(カンボジアのHuiyuan Groupに関連し、総額15.5 billion won)により、懲役2年の判決を受け、また1.33億ウォンの没収を命じられた。Huiyuan Groupはマネーロンダリング組織。 被告は、Huiyuan Groupのメンバーからの指示に従って両替サービスを運営し、国内取引所でデジタル資産を購入するか、海外で購入された資産を受け取って転売していた。被告は2022年から2024年の間に、金融当局への開示をせずに194件の取引を行い、さらに2021年から2023年までの135件の取引にまたがって、登録されていない外貨両替の送金で29億ウォンを処理した。これは、Huiyuan Groupに関連するデジタル資産のマネーロンダリングについて、初めて確認された有罪判決であり、同組織は米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が2025年10月に制裁した。