暗号資産取引ボットを利用する前に確認すべき15の質問

ただし、自動化によって利益が保証されるわけではありません。取引ボットは、市場の不利な値動き、取引コスト、誤った設定、技術的な障害などにより、損失を被る可能性があります。

これらのよくある質問では、収益性、最低資金、取引戦略、手数料、セキュリティ、リスク管理に関する重要なポイントを解説し、効率的な取引に役立つ情報を提供します。

主なポイント

• 暗号資産取引ボットは、収益性ではなく取引の執行を自動化します。ボットはあらかじめ設定されたルールに従って24時間取引を発注できますが、その結果は戦略、市場環境、執行品質、コストによって異なります。

• 自分の目標、経験、予算に合ったボットと戦略を選びましょう。グリッド取引、ドルコスト平均法、リバランスなど、どのアプローチを利用するかを検討してください。資金を投入する前に、最低注文数量、取引ペアの流動性、手数料、設定要件を確認しましょう。

• 自動取引が初めての場合は、シンプルな戦略から始め、利用できる場合はペーパートレードまたはデモモードでテストしましょう。

• セキュリティ、リスク管理、継続的な監視が重要です。取引所アカウントを接続する前に、API権限とプロバイダーのセキュリティを確認し、第三者のボットに出金権限を付与しないでください。適切な上限を設定し、急激な価格変動に対するボットの動作を理解したうえで、ポジション、パフォーマンス、エラーを定期的に確認しましょう。

1. 暗号資産取引ボットは実際に利益を生み出せますか？

はい、暗号資産取引ボットは、取引戦略が適切に機能すれば利益を生み出す可能性があります。ただし、ボット自体が収益性の高い戦略を作り出すわけではありません。

ボットはプログラムされた指示に従います。その結果は、市場環境、執行品質、取引コスト、指示の有効性によって異なります。

たとえば、グリッド取引ボットが、ETHを2,400ドルで買い、2,500ドルで売るように設定されているとします。

ボットが1 ETHを2,400ドルで購入し、2,500ドルで売却した場合、取引の総利益は100ドルです。

各取引に0.10%の取引手数料がかかると仮定した場合：

この例では、スリッページやその他のコストを考慮していません。

この取引が完了した時点ではボットは利益を生み出していますが、戦略全体が必ずしも収益性を持つとは限りません。

ボットがより高い価格で購入した追加のETHを保有している場合、それらの保有分の未実現損失が、実現したグリッド取引の利益を上回る可能性があります。

ボットを利用する前に、利益が出た個別の取引だけでなく、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを評価しましょう。

2. 暗号資産取引ボットを始めるには、いくら必要ですか？

必要な最低資金は、取引戦略、暗号資産ペア、注文数、取引所の要件によって異なります。

定期購入戦略では、一定の間隔で注文を発注するため、比較的少額の資金で利用できる場合があります。

グリッド取引ボットでは、複数の価格水準に資金を分散するため、より多くの資金が必要になる場合があります。

配分資金が600ドルのグリッドボットを例に考えてみましょう。

戦略が資金を12件の買い注文に均等に配分する場合、他の用途のために確保する資金を考慮しなければ、各注文には約50ドルが割り当てられます。

ただし、グリッド数を増やすと、1注文あたりに利用できる資金は減少します。

これらは簡略化した計算です。実際のグリッドボットでは、資金の配分方法が異なる場合や、売り注文用に資産を確保する場合があります。個々の注文が取引所の最低注文要件を下回る場合、その設定は有効にならない可能性があります。

Gateの取引ボットを有効化する前に、最低投資額、注文数量の要件、設定した取引レベル数を確認してください。たとえば、Gate Botsのほとんどの個別市場では、1回の取引注文につき最低注文数量として1 USDTが必要です。ただし、Gateのグリッドボットを利用する場合、グリッド数や選択した取引ペア（BTC/USDTやETH/USDTなど）に応じて、ボットを起動する前にプラットフォームが必要な最低投資額を正確に表示します。

3. 暗号資産取引ボットの利用で損失が発生することはありますか？

暗号資産取引ボットを誤って利用すると、損失が発生する可能性があります。しかし、ボットがプログラムされた戦略を正しく実行した場合でも、市場の変動や市場の値動きに関する予測の誤りにより、トレーダーが損失を被ることがあります。

一般的なリスクには、市場の下落、レバレッジ、取引コスト、戦略設定の誤りなどがあります。

上昇トレンドの中で、ボットが2,000ドル相当の暗号資産を購入するとします。

その後、追加の取引がないと仮定して暗号資産の価格が30%下落した場合、ポジションの価値は約1,400ドルになります。

未実現損失は600ドルです。

購入が自動化されていたからといって、取引ボットがこの損失を防ぐことはありません。

その他のリスクには、次のようなものがあります。

• 執行リスク：変動の大きい市場では、不利な価格で注文が約定する可能性があります。

• 技術的リスク：ソフトウェアの障害、APIの接続切断、誤ったパラメーターにより、取引が中断する可能性があります。

• レバレッジリスク：先物ボットでは、証拠金要件を維持できない場合に清算が発生する可能性があります。

• セキュリティリスク：第三者のボットでは、API認証情報や外部インフラを通じて、追加のリスクにさらされる可能性があります。

自動取引は、受動的な収入が保証されるものではなく、金融面および運用面のリスクを伴う投資活動として扱う必要があります。

4. 暗号資産取引ボットにはどのような種類がありますか？

暗号資産取引ボットは、目的や対応する市場環境に応じて、さまざまな戦略を使用します。

たとえば、リバランスボットを、BTC 60%、ETH 40%で構成されるポートフォリオを維持するように設定できます。

BTCがETHより速く値上がりした場合、ボットはBTCの一部を売却してETHを購入し、意図した配分に戻すことがあります。

これは、取引範囲内の価格変動を捉えようとするグリッドボットとは異なります。

Gateでは、グリッド型を含む複数の自動取引戦略と、その他のボット商品を提供しています。利用可能な戦略と設定は、現在の取引画面で確認してください。

5. 暗号資産ボットに適した取引ペアはどのように選べばよいですか？

取引ペアの選択は、流動性、執行コスト、ボットの戦略と市場の動きとの適合性に影響します。

特に重要な要素は3つあります。

• 流動性：流動性の高い市場では、一般的に価格への影響を抑えながら、より大きな取引を行えます。

• ボラティリティ：価格変動に対する反応は、戦略によって異なります。

• 取引コスト：取引頻度が高いと、手数料やスプレッドが大きなコストになる可能性があります。

たとえば、BTC/USDTは、新規上場した時価総額の小さい暗号資産のペアよりも、板の流動性が高い可能性があります。

流動性の低い市場で取引するボットでは、スプレッドが広くなり、スリッページが大きくなる可能性があります。

以下は説明用の比較例です。

価格は仮定のものです。

Asset Bを繰り返し売買する戦略では、スプレッドが広いため、取引コストが大幅に高くなる可能性があります。

ペアを選択する前に、注文板の厚み、取引量、ボラティリティ、通常のスプレッドを確認してください。

6. 暗号資産取引ボットには追加手数料がかかりますか？

暗号資産取引ボットでは、プラットフォームや戦略に応じて、取引所の取引手数料、サブスクリプション料金、ファンディング支払い、その他のコストが発生する場合があります。

取引所内蔵のボットと第三者のボットサービスでは、料金体系が異なる場合があります。たとえば、Gateのような取引所内蔵プラットフォームの一部の無料暗号資産取引ボットでは、14種類の内蔵取引ボットを無料で利用でき、カスタムボットも利用できます。そのため、ソフトウェアのサブスクリプション料金を回避し、主に標準の取引手数料だけを支払えばよい場合があります。

例：取引頻度が手数料に与える影響

ボットが往復取引を100回完了するとします。

1回の往復取引は、100ドルの購入と100ドルの売却で構成されます。

片側の取引ごとに0.10%の取引手数料がかかると仮定します。

総取引量は、100 ×（100ドル + 100ドル）= 20,000ドルです。

総手数料は、20,000ドル × 0.10% = 20ドルです。

他のコストを考慮する前に、ボットはこの取引手数料を賄うため、20ドルを超える総取引利益を生み出す必要があります。

重要なのは単純な取引回数ではなく、実際に約定した総取引量です。

Gateの標準VIP0現物取引手数料は、メイカー／テイカーともに0.10%と記載されています。適用される割引により、料率が下がる場合があります。

戦略を有効化する前に、現在の手数料体系と商品固有の料金を必ず確認してください。特に、取引所内蔵ボットとサブスクリプション型サービスを比較する場合は注意が必要です。一部のプラットフォームは、低い取引手数料を競争力としているためです。

7. 暗号資産取引ボットは毎日監視する必要がありますか？

取引ボットは取引の執行を自動化しますが、監視は必要です。

適切な監視頻度は、戦略、市場のボラティリティ、想定される損失によって異なります。

たとえば、毎週一定額のBTCを購入する定期購入ボットでは、常時監視の必要性を減らせますが、残高、注文、市場の動きに変化があった場合は確認が必要です。

しかし、シンプルなボットでも、残高不足、注文の失敗、取引環境の変化が発生する可能性があります。

重要なパフォーマンス指標には、次のようなものがあります。

• 現在の口座資産評価額

• 実現損益と未実現損益

• オープンポジションと保留中の注文

• 利用可能な取引残高

• ボットの執行エラー

• 市場環境の変化

ボットが確認なしに稼働し続けると考えるのではなく、パフォーマンスも定期的に確認してください。

監視では、ボットが意図したとおりに稼働し続けているかを確認することが重要です。

収益性のある戦略でも、前提条件が市場と合わなくなった場合は調整が必要になることがあります。

8. 暗号資産取引ボットは強気相場と弱気相場のどちらで機能しますか？

あらゆる市場環境で一貫して最も優れたパフォーマンスを発揮する単一の取引ボット戦略はありません。

戦略によって、上昇トレンド、下降トレンド、横ばいの値動きに対する反応は異なります。市場環境が変化した際にトレーダーが素早く対応するのに役立つ戦略もありますが、どの市場でも最適に機能する戦略はありません。

たとえば、80ドルから100ドルの範囲で資産を取引するように設定した現物グリッドボットは、価格がその範囲内で変動している間に、複数の利益確定取引を完了する可能性があります。

しかし、価格が60ドルまで下落してその水準にとどまった場合、ボットはより高い価格で購入した資産を保有する可能性があります。

完了したグリッド取引の利益で、未実現損失を相殺できない場合があります。

同様に、トレンドフォロー型ボットは、横ばい相場で偽のブレイクアウトが繰り返し発生して損失取引につながると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

戦略を選択する前に、その戦略が想定する市場環境、その環境が変化した場合の動作、現在の市場トレンドがそのアプローチを支えているかを評価してください。

9. ボットの過去のパフォーマンスはどのように評価すべきですか？

過去のリターンは取引戦略に関する有益な情報を提供しますが、将来の結果を保証するものではありません。バックテストを利用すると、実際に導入する前に、過去のデータで戦略をテストできます。

強気相場で高いリターンを生み出したボットでも、長期的な調整局面では異なるパフォーマンスになる可能性があります。また、過去のデータに対して戦略をテストする際は、取引コスト、現実的な約定、サンプル外の市場環境も考慮する必要があります。

重要なパフォーマンス指標には、次のようなものがあります。

勝率だけでは判断を誤る可能性がある理由

ボットが100回の取引を完了するとします。

90回の取引で勝ち、勝ち取引1回あたり2ドルの利益を得ました。

10回の取引で負け、負け取引1回あたり25ドルの損失が発生しました。

総利益は90 × 2ドル = 180ドルです。

総損失は10 × 25ドル = 250ドルです。

勝率が90%であっても、手数料を考慮する前の戦略は70ドルの損失になります。

この例は、勝率を平均利益、平均損失、全体のリターンと併せて評価すべき理由を示しています。

バックテストでは、取引コスト、現実的な約定、戦略の最適化に使用した期間外の市場環境も考慮する必要があります。

10. ボットのプロバイダーまたは戦略の作成者は信頼できますか？

第三者の取引ボットを利用する前に、プロバイダーのセキュリティ対策、運営実績、収益性に関する主張を評価してください。

第三者のボットは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じて暗号資産取引所に接続することがよくあります。

こうした接続により、資産をボットプロバイダーへ直接移転することなく、自動取引を行える場合があります。

しかし、API認証情報には依然として重大なセキュリティリスクがあります。取引所アカウントを接続すると、機密性の高いアカウント情報の共有が必要になる場合があるため、ユーザーはプロバイダーのセキュリティ対策とアクセス管理を信頼する必要があります。

何を確認すべきですか？

• API権限：意図した戦略に必要な権限だけを付与してください。第三者の取引ボットに出金権限を付与することは避けてください。

• セキュリティ対策：認証情報の適切な保管、アカウント保護、アクセス制限が導入されているか確認してください。

• パフォーマンスに関する主張：利益保証、異常に高い勝率、検証できない取引記録には注意してください。

• プロバイダーの透明性：プロバイダーの身元、ドキュメント、サポート体制、インシデント履歴を確認してください。

たとえば、無制限のAPIアクセスを必要とする取引ボットや、見慣れないウォレットへの資金移転を求めるボットには、追加のリスクがあります。

CFTCは2024年1月、詐欺的な事業者がAI取引に関する主張を利用して、非現実的または保証された投資リターンを宣伝していると警告しました。

取引所内蔵ボットでは、外部プロバイダーとAPI認証情報を共有する必要性を減らせる場合がありますが、市場、カストディ、プラットフォームに関するリスクがなくなるわけではありません。

11. 暗号資産取引ボットの設定はどの程度複雑ですか？

取引ボットの複雑さは、必要な設定や技術知識の量によって異なります。また、コーディング経験がほとんどない、またはまったくないユーザー向けに設計されたプラットフォームもあります。

事前設定されたテンプレートを提供するボットもあれば、インジケーター、執行ルール、カスタムソフトウェアをユーザーが設定する必要があるボットもあります。

たとえば、インジケーター型ボットでは、移動平均線のクロスを使用できます。

短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けたときに買い、反対の動きが発生したときに売るように設定できます。

ただし、移動平均線のシグナルは、横ばい相場で誤った取引を生む可能性があります。

ユーザーは、各取引のトリガー、ポジションを決済する方法、市場環境が変化した場合の動作を理解する必要があります。

明確に説明できない戦略は、現在のユーザーの経験に対して複雑すぎる可能性があります。

12. 取引ボットはどのようなリスク管理ルールに対応すべきですか？

リスク管理設定は、損失、ボラティリティ、予期しない市場の値動きに対するボットの反応を管理するのに役立ちます。

利用できる管理機能は、ボットの種類とプラットフォームによって異なります。

確認すべき重要な機能には、次のようなものがあります。

たとえば、500ドルの担保を使って2,500ドルのポジションを管理する先物ボットを考えてみましょう。

市場が不利な方向に10%動くと、手数料とファンディングコストを考慮する前に250ドルの取引損失が発生します。

これは、当初の担保の50%に相当します。

維持証拠金やその他の取引所ルールによっては、担保全額が失われる前に清算が発生する場合があります。

ストップロス注文はエクスポージャーの抑制に役立つ場合がありますが、市場が急速に変動する際に意図した価格で約定することを保証するものではありません。

ボットを有効化する前に、どのリスク管理機能に対応しているか、またそれらが個別の注文、ポジション、戦略全体のどのレベルで機能するかを確認してください。

13. ボットを利用した場合、税金と記録管理はどうなりますか？

自動取引では多数の取引が発生する可能性があるため、時折手動で取引する場合よりも記録管理が複雑になります。

暗号資産ボットによる取引頻度の高い活動では、税務申告のために損益を正確に追跡することも難しくなる可能性があります。管轄地域によっては、課税対象となる各処分取引を個別に記録する必要があります。

たとえば、グリッドボットが毎週15回の売買サイクルを完了する場合、1サイクルにつき2回の約定があると仮定すると、52週間で約1,560件の個別の売買約定が発生します。

すべての約定が同じ税務上の扱いになるとは限らず、適用されるルールはユーザーの状況によって異なります。

有用な記録には、次のようなものがあります。

• 取引日時

• 暗号資産ペア

• 購入または売却した数量

• 約定価格

• 取引手数料

• 実現損益

• アカウント間の資金移動

米国では、課税対象となる暗号資産取引は、一般に、適用されるデジタル資産税務ルールに基づいて申告する必要があります。

その他の管轄地域では、個人の投資活動と事業として行う取引を区別する場合があります。

高頻度戦略を運用する前に、取引所またはボットプロバイダーが会計処理や税務申告に十分な取引記録を提供しているか、また申告を簡単にするために暗号資産税務ソフトウェアへ記録をエクスポートできるかを確認してください。

14. 市場が突然変化するとどうなりますか？

予期しない市場の値動きにより、取引ボットがユーザーの想定と異なる動作をする可能性があります。

想定される事象には、フラッシュクラッシュ、突然の流動性不足、規制に関する発表、取引所のメンテナンス、技術的な障害などがあります。

10ドルから12ドルの範囲でトークンを取引するように設定された現物グリッドボットを例に考えてみましょう。

この戦略では、設定範囲内で価格が下落すると買い注文を、価格が上昇すると売り注文を発注します。

ネガティブなプロジェクトニュースによりトークンが急速に6ドルまで下落した場合、ボットは下落中にトークンを買い集める可能性があります。ボットは人間のトレーダーよりも速く市場の変化に反応できますが、速度によって不適切な戦略設計や急激な損失を防げるわけではありません。

設定によっては、価格が下限を下回ると、新たなグリッド注文の発注を停止する場合があります。

残ったトークン保有分には、大幅な未実現損失が発生する可能性があります。

この例は、突然の価格変動や流動性ショックによってボットの動作が変化する可能性がある暗号資産市場で、自動取引戦略に明確な運用条件を設定する必要がある理由を示しています。

ボットを有効化する前に、次の点を確認してください。

• 価格が設定範囲から外れた場合、どうなりますか？

• 極端なボラティリティの中でもボットは取引を続けますか？

• 戦略を手動で停止できますか？

• ボットが停止した場合、オープンポジションはどうなりますか？

• 保留中の注文は自動的にキャンセルされますか？

答えはボットの設計と設定によって異なります。資金を投入する前に、これらの動作を確認してください。

15. 暗号資産取引ボットは投資目標に適したツールですか？

取引ボットは、自動化が明確な投資または取引目標を支える場合に役立ちます。

ただし、すべての投資家に自動取引が必要なわけではありません。

たとえば、数年かけてBitcoin（HODL）を積み立てることを目標とする人にとっては、スケジュール設定した定期購入で十分な場合があります。

レンジ取引戦略を実行したいアクティブトレーダーは、グリッドボットを選ぶ場合があります。

あらかじめ定めた資産配分を維持したいポートフォリオ投資家は、リバランス戦略を検討できます。

取引ボットは、よりシンプルな代替手段と比較して評価する必要があります。

戦略が手動執行や定期購入に比べて意味のあるメリットを提供しない場合、自動化によって不要な複雑さやコストが生じる可能性があります。

Gateで暗号資産取引ボットを選ぶ方法

Gateでは、対象となるユーザーがさまざまな取引戦略を検討できる、統合型の自動取引ツールを提供しています。ボットを選択する前に、戦略の目的を明確にし、利用可能な設定オプションを確認してください。

• ステップ1：取引の目的を選択する

暗号資産を積み立てたいのか、価格範囲内で取引したいのか、保有資産をリバランスしたいのか、テクニカルシグナルを自動化したいのかを決めます。

• ステップ2：対応する戦略を選択する

利用可能な取引ボットを確認し、目的に合った戦略を選択します。

たとえば、現物グリッドは設定した価格範囲内での売買を目的とする一方、定期購入戦略は異なる目的に適しています。

• ステップ3：取引パラメーターを確認する

取引ペア、配分資金、価格範囲、注文数量、適用される手数料を確認します。

デリバティブ戦略では、レバレッジ、証拠金要件、清算リスクを確認してください。

• ステップ4：利用可能なリスク管理機能を設定する

戦略の停止条件、テイクプロフィット設定、その他の利用可能な保護機能を確認します。

すべてのボットが同じ管理機能に対応しているわけではありません。

• ステップ5：パフォーマンスを監視する

有効化後は、実現損益と未実現損益、取引コスト、戦略が意図したとおりに稼働し続けているかを評価します。

パフォーマンスと市場に関する前提を確認せずに、ボットを無期限に稼働させないでください。

どの暗号資産取引ボットのアプローチを検討すべきですか？

経験だけで戦略の適性が決まるわけではありません。

必要資金、リスク許容度、技術的な理解、監視に充てられる時間も重要です。

最後に

優れた暗号資産取引ボットは取引の執行を自動化しますが、投資調査、戦略開発、リスク管理に取って代わるものではありません。

自動化された戦略を成功させるには、市場環境、取引手数料、執行品質、潜在的な損失を考慮する必要があります。

ボットを利用する前に、ボットがどのように取引を判断するのか、市場が不利な方向に動いた場合にどうなるのか、追加の複雑さに見合うパフォーマンスを発揮しているのかを理解してください。

Gateでは、自動化された暗号資産戦略を検討したい対象ユーザー向けに、統合型の取引ボットツールを提供しています。

ボットを有効化する前に、最新の商品ドキュメント、取引要件、リスク開示を確認してください。