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DAC8により、EUの税務透明性の対象が暗号資産にまで拡大されます。報告義務を負う暗号資産サービス提供者は、EUの税務上の居住者を特定し、取引情報を収集したうえで、税務当局間の自動的な情報交換のために、関連する活動を報告することが求められます。

NFT AirDrop詐欺では、身に覚えのないNFT、偽のクレーム用ウェブサイト、なりすまし、フィッシング、悪意のあるウォレット承認などを利用して、暗号資産や機密情報を盗み取ります。本ガイドでは、主な手口と注意すべき兆候について解説します。

暗号資産のプライバシー規制は、金融プライバシーと、AML、制裁措置および本人確認要件のバランスを図るものです。本ガイドでは、ミキサー、プライバシーコイン、ゼロ知識証明、FATFのトラベルルール、米国およびEUの主要な規則について解説します。

DeFi規制では、プロトコルが提供する金融機能、誰がそれを管理しているか、そして証券規制、AML（マネーロンダリング対策）、消費者保護規制、金融安定性に関する規則が適用されるかどうかが焦点となります。規制当局による監督が分散型金融サービスに及ぼし得る影響を理解する必要があるDeFiユーザー、投資家、デベロッパー、プロトコルチーム、その他の市場参加者にとって、重要な内容です。

ソーシャル投資アプリは、ブローカー機能やポートフォリオ機能に、投資家プロフィール、イベントフィード、ディスカッション、センチメントシグナルなどのコミュニティ機能を組み合わせています。一部のプラットフォームでは、自動コピー取引にも対応しています。

コピー取引プラットフォームを利用すると、選択したリードトレーダーの取引を自動的にコピーできます。本ガイドでは、トレーダーの選定、比例配分、リスク指標、分散投資、約定方法の違い、プラットフォームの信頼性について解説します。

暗号資産取引所が支払不能に陥ると、出金が停止され、顧客資産が危険にさらされるおそれがあります。本ガイドでは、警告サイン、強制ロスカットのリスク、過去の破綻事例、顧客資産の所有権に関する問題、取引所へのエクスポージャーを抑える方法について解説します。

暗号資産のステーキング規制では、SECの証券規制がプロトコル型、カストディアル型、リキッドステーキングにどのように適用されるかを説明します。また、取引所がステーキングサービスを設計する際に考慮すべき事項や、米国の投資家が税務上ステーキング報酬をどのように申告するかについても扱います。

暗号資産カストディ規制は、銀行、取引所、その他のカストディアンによるデジタル資産の保全方法を定めています。主な要件には、秘密鍵の管理、顧客資産の分別管理、AML/KYC認証、サイバーセキュリティ、機関レベルのリスク管理が含まれます。

暗号資産取引所のライセンスを取得すると、取引所は特定の法域で規制対象の暗号資産サービスを提供できます。要件には、AMLおよびKYC認証に関する管理、資本保全措置、ガバナンス、取引モニタリング、規制当局への報告などが含まれる場合があります。

CFTCによる暗号資産関連の法執行は、デリバティブ、レバレッジを利用した個人向け取引、デジタル資産に関わる詐欺や相場操縦を対象としています。一方、SECの監督は通常、有価証券および投資契約に適用されます。

Telegram上の暗号資産詐欺は、Telegramのグループ、チャンネル、トレーディングボット、ダイレクトメッセージを通じて暗号資産ユーザーを狙う不正な手口です。Telegramは暗号資産コミュニティの主要な拠点となっており、推計では、2025年時点で同プラットフォーム上で活動する組織的な詐欺ネットワークにより、世界全体で約4,420億ドルのマルチアセット詐欺被害が発生しています。詐欺師は、フィッシングリンク、偽のサポート担当者を装った身元情報、ソーシャルエンジニアリングを駆使し、リカバリーフレーズを盗み、ウォレット内の資産を流出させ、被害者に支払いを行わせます。

ソーシャルメディア取引は、マーケットデータ、投稿、ティッカー、オンラインコミュニティを結び付け、トレーダーによる戦略の発見と議論を促進します。一方で、誤情報、相場操縦、群集心理に基づく意思決定といったリスクももたらします。

ソーシャルトレーディングネットワークは、トレーダーがオンラインでアイデアを共有し、市場センチメントを分析できるプラットフォームです。場合によっては、他のトレーダーの取引を自動的に再現することもできます。本ページでは、ソーシャルトレーディングネットワークの機能、リスク、市場へのアクセスにおける役割について説明します。

ソーシャルトレーディングプラットフォームは、オンライン取引とコミュニティ機能を融合させたものです。ユーザーはトレーダーをフォローし、意見を交換し、パフォーマンス指標を分析できます。さらに、一部のプラットフォームでは、取引を自動コピーすることも可能です。