概要
Forbesによると、暗号資産関連の犯罪行為の発生率は、2020年の0.34%から2021年には0.62%に上昇しています。
Investopediaのレポートによると、2020年に暗号資産犯罪者によって盗まれたデジタル資産の額は約80億ドルに達し、2021年までにこの額は約110億ドルに達します。
この状況を受けて、米国司法省は、FBIが暗号資産犯罪と戦うための特別チームを編成していると発表しました。
2022年2月、リサモニカは暗号資産執行チーム(NCET)の立ち上げを発表しました。
NCETは、暗号資産犯罪やその他の違法行為の調査と訴追を担当します。
LisaMonacoは、新しいユニットがブロックチェーン分析を実施し、暗号資産犯罪の収益と見なされる資産を押収すると述べました。
司法省は2月、2016年に発生したビットフィネックスのハッキングに関連したビットコインのマネーロンダリングに関与したとして、ニューヨークのカップルを起訴しました。
一方、米国政府のタスクフォースは、インフラストラクチャがハッキングされた後、米国の植民地パイプラインシステムによって身代金として支払われた約200万ドル相当のデジタル資産を押収しました。
FBIは、暗号資産犯罪と戦うことを目的とした新しいユニットを作成しました.
米国政府は、世界的な法執行機関の協力を完了し、促進するために、国際的な暗号資産プログラムを設立することを計画しています。
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今日、暗号資産関連の犯罪は、暗号資産空間の規制と範囲が不完全なために増加し、蔓延しています。Forbesの統計によると、2020年の暗号資産犯罪の発生率は0.34%でしたが、現在は0.62%に上昇しています。同様に、Investopediaは、2020年に暗号資産犯罪者によって盗まれたデジタル資産の額が約80億ドルに達し、2021年にはその額が約110億ドルに達したと報告しています。
様々な政府機関がこれらの犯罪者を逮捕して裁判にかける方法を模索しているため、暗号資産関連の違法行為を取り締まり、抑制しようとしている一方で、米国司法省も彼らに圧力をかけています.司法省は、連邦捜査局(FBI)が暗号資産犯罪に対抗するためのタスクフォースを編成していると発表しました。
この記事では、この新しく形成されたFBIユニットの暗号資産犯罪との戦いの概要に焦点を当てます。
暗号資産執行チーム(NCET)
2022年2月17日、米国司法省のリサモニカ副司法長官は、FBIに新しい部署を設置すると発表しました。新しい支部は、暗号資産犯罪やその他の違法行為を調査し、起訴する暗号資産執行チーム(NCET)として知られるようになります。
ミュンヘンのサイバーセキュリティ会議でのモニカの基調講演で、彼女は、新しいユニットがブロックチェーン分析を実施し、犯罪収益と見なされる資産を押収すると述べました。質問を受けたリサ・モニカは次のように述べています。
声明は、犯罪者が現在、違法行為の収益を保護するためにデジタル資産を使用していることを指摘しています。最近、犯罪者が暗号資産で身代金を要求する不正行為が発生しています。彼らは人や情報などの貴重な資産を違法に拘留し、関連情報を明らかにする前に身代金を要求します。被害者は、暗号資産のみで支払うことを余儀なくされています。
マネーロンダラーは、盗まれた公的資金を匿名の暗号資産ウォレットに移す方法を考え出しました。これらの犯罪者とその仲間は、これらの資金を1つの暗号資産ウォレットから別のウォレットに転送することができました。この方法により、サイバーハッカーはほとんどまたはまったく痕跡を残さずに膨大な量のデジタル資産を盗み、法執行機関がその所在を調査することを困難にしました。
たとえば、米国司法省は2月に、2016年のデジタル暗号資産取引所Bitfinexのハッキングに関連して、ビットコインマネーロンダリングに参加した疑いでニューヨークのカップルを起訴しました。約4年間の追跡と調査の後、法執行官は盗まれた資金で約36億ドルを回収しました。司法省は、金融セクターが関与した史上最大の追跡であると考えています。
一方、米国政府のタスクフォースは、インフラストラクチャがハッキングされた後、米国の植民地パイプラインシステムによって身代金として支払われた約200万ドル相当のデジタル資産を押収しました。サイバー攻撃は、このインフラを管理するコンピュータ機器に深刻な影響を与え、その運用を麻痺させました。
これらすべての問題を解決するための鍵は、FBIおよびVirtualAssetDevelopmentUnit(VAXU)の下の公式ユニットであるNational Cryptocurrency Enforcement Teamのような比較的強力な国家法執行機関を持つことです。
FBIは犯罪者の追跡と起訴を担当するため、新しく形成されたNCETは暗号資産犯罪のみに焦点を当てます。暗号資産犯罪を監視して逮捕するための別のユニットを持つことで、暗号資産犯罪者をより効率的かつ迅速に逮捕できると考えられています。
出典：コインスクリード
興味深いことに、このFBIチームは、犯罪の専門家で長年の検察官であるEun Young Choiによって率いられます。リサ・モナコによると、新たに結成されたチームは、暗号資産に対する違法行為や犯罪行為を助長する可能性のある暗号資産取引所、ミキサー、タンブラー、およびその他のデジタル資産インフラストラクチャプラットフォームに焦点を当てる予定です。
彼女はさらに、ランサムウェアに焦点が当てられると付け加えました。「法執行機関は、そのような攻撃を開始するビジネスモデルを断固として取り締まらなければならない」とモナコは述べた。
個人の暗号資産ウォレットに対するさまざまな攻撃が多発しているため、暗号資産犯罪の疑いのあるランサムウェアが法執行機関の注目を集めています。ブロックチェーンプロトコルは、何年にもわたって頻繁にフィッシング攻撃を受け、取り返しのつかない損害をもたらしてきました。これらの攻撃者は、盗まれた資産を償還するために被害を受けたプラットフォームに多額のデジタル資産を支払うよう要求し、関連するブロックチェーンプロトコルまたは交換プラットフォームは妥協して支払いを強いられるしかありません。
National Cryptocurrency Enforcement Teamは、既存の犯罪部門による暗号資産犯罪と闘うための継続的な取り組みも強化します。新しいFBIユニットの詳細を説明するニュースリリースによると、新しい執行チームの機能の一部には、連邦、州、地方、および国際的な法執行機関にサポートとトレーニングを提供し、戦闘犯罪活動能力を積極的に強化するための刑事部門の既存の取り組みを強化することが含まれます。米国および世界中の暗号資産とデジタル資産に関連する重大な犯罪行為を調査し、起訴します。
最後にリサ・モナコ氏は、政府は国際的な暗号資産イニシアチブを確立して、世界的な法執行機関の共同協力を促進することを楽しみにしていると述べた。この動きは、暗号資産犯罪との闘いを米国を超えて、あるいは世界に利益をもたらすものであり、現在では各国が支持する共通のイニシアチブとなっています。
このコラボレーションは、差し迫ったサイバー脅威を防ぐために暗号資産ツールとブロックチェーン分析に革命をもたらしながら、暗号資産犯罪捜査の技術と能力を向上させることが期待されています。
結論
暗号資産のエコシステムには、犯罪や違法行為が蔓延しています。より迅速でシンプルな交換手段として、このシステムは犯罪者にとって実行可能なツールになりました。したがって、これらの犯罪行為と闘うために特別な法執行部隊を設置することが緊急かつ必要です。
新たに設立された国家暗号資産法執行チームが、犯罪者を逮捕し、違法な収益を没収し、米国および世界での暗号資産犯罪の発生を最小限に抑えるという使命を遂行するでしょう。
著者：Gateの研究者ValentineA.
翻訳者：AkihitoY.
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