Pencucian Uang 5｜Dana narkoba senilai 50 juta dolar AS, tak sepeser pun uang tunai keluar dari AS, tetapi di Meksiko dana tiba dalam 24 jam, dengan komisi hanya 7%.

Kode serah terima adalah nomor seri selembar uang dolar AS. Bagaimana bandar narkoba Meksiko dan bank bawah tanah Tiongkok saling menguntungkan melalui “perdagangan cermin”? Dan bagaimana uang tunai senilai 100 ribu dolar AS yang diserahkan agen penyamar berubah menjadi uang bersih di Brooklyn?
Hiu Besar mengajak Anda menelusuri halaman demi halaman dakwaan Departemen Kehakiman AS, affidavit agen federal, dan peringatan FinCEN, lalu mengurai rantai ini langkah demi langkah.

📌 Telah didakwa｜Konten berasal dari dakwaan dan affidavit, sehingga merupakan tuduhan; para terdakwa dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Edisi ini hanya membahas pola dalam dokumen publik, bukan panduan apa pun.

#洗钱 #BPI吁FinCEN扩大稳定币身份识别至二级市场