Menurut Mars Finance, jaksa Polandia telah mendakwa Roman Ż., mantan mitra bisnis pendiri BitBay/Zondacrypto yang hilang, Sylwester Suszek, atas dua tuduhan, termasuk penipuan. Roman Ż. ditangkap Sabtu lalu di wilayah Silesia, Polandia. Pengacaranya menyatakan bahwa Roman Ż. pernah membantu mengelola bursa tersebut sebelum BitBay berganti nama menjadi Zonda. Roman Ż. membantah tuduhan tersebut dan memberikan keterangan terperinci kepada penyidik. Dalam penggeledahan, polisi menyita jam tangan berharga dan dokumen yang terkait dengan Zondacrypto. Jaksa menyatakan bahwa penangkapan diperintahkan karena khawatir Roman Ż. akan melarikan diri setelah mengetahui rencananya untuk pergi ke Tiongkok. Pengacaranya menyebut perjalanan tersebut sebagai perjalanan bisnis dan mengatakan bahwa Roman Ż. memiliki tiket pulang pada 13 September. Pengadilan akan memutuskan apakah Roman Ż. akan tetap ditahan selama penyelidikan. Sebelumnya, BitBay berganti nama menjadi Zondacrypto pada 2021. Bursa tersebut menghentikan perdagangan pada April setelah para pelanggan menghadapi pembekuan penarikan dana, dengan perkiraan kerugian setidaknya 35 juta zloty (sekitar 94 juta dolar AS). Unit intelijen keuangan Estonia menangguhkan sebagian izin entitas merek tersebut, BB Trade Estonia OÜ. Jaksa Polandia telah menyelidiki dugaan penipuan berskala besar dan pencucian uang, serta telah menerima lebih dari 3.600 pengaduan hingga Juni. Kasus ini juga terkait dengan hilangnya Suszek pada Maret 2022. Pada Agustus, jaksa menggabungkan penyelidikan Zondacrypto dengan kasus hilangnya Suszek.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

Tambahkan komentar

Komentar

RoyaltyScaler

5 jam yang lalu

Dari BitBay ke Zondacrypto, namanya berganti, uangnya lenyap, orang-orangnya kabur—套路 lama Web3, tetapi kejaksaan Polandia kali ini benar-benar bertindak. Kita tunggu kelanjutannya.

00Lihat Asli

BacktestBot

5 jam yang lalu

Kasus hilangnya Suszek dan penyelidikan merger Zondacrypto, bahkan dokumen jam tangan pun sudah ditemukan, rasanya penangkapan para pelaku sudah dekat.

00Lihat Asli

CPIWatcher

5 jam yang lalu

Kasus BitBay semakin besar, 94 juta dolar AS begitu saja lenyap?

00Lihat Asli

SeedWatch

5 jam yang lalu

Berganti nama menjadi Zondacrypto pada 2021, lalu menghentikan perdagangan pada April tahun ini—jika dicermati, linimasa ini penuh tanda bahaya.

00Lihat Asli

NonceController

5 jam yang lalu

Ulasan Pertama

Roman Ż. mau kabur ke Tiongkok? Jalan ceritanya lebih absurd daripada drama Korea, tetapi polisi Polandia justru bergerak cepat.

00Lihat Asli

Topik Trending
#
GateIdleEarnAutoYieldUpTo3%
64,08K Popularitas
#
GateLaunchesTrenchesWith0GasFee
112,22M Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
92,32K Popularitas
#
ZECBreaks1200HitsNewAllTimeHigh
2,46M Popularitas
#
PONSDropsOver15%
41,37K Popularitas

Lihat Lebih Banyak

peta situs

Jaksa Polandia mendakwa tersangka kelima dalam kasus Zondacrypto

Topik Trending

GateIdleEarnAutoYieldUpTo3%

GateLaunchesTrenchesWith0GasFee

IsraelStrikesIranBTCPlunges

ZECBreaks1200HitsNewAllTimeHigh

PONSDropsOver15%