Hari Terakhir untuk Mata Uang Pribadi》Peraturan Baru Anti-Pencucian Uang di Taiwan akan Berlaku pada 30/11, Tidak Diizinkan untuk Memberikan Layanan Aset Virtual Tanpa Pendaftaran

Komisi Pengaturan Keuangan mengeluarkan pengumuman kemarin untuk memperbarui bahwa Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang akan diterapkan mulai 30 November, ketika pedagang pertukaran dan mata uang individu yang belum menyelesaikan pendaftaran Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang tidak diizinkan untuk menyediakan layanan aset virtual, dan jika mereka tidak mendaftar dan memberikan layanan sesuai dengan hukum, mereka akan memiliki tanggung jawab pidana hingga 2 tahun dan denda hingga 5 juta. (Ringkasan: Eksekutif Yuan mengesahkan “Empat Undang-Undang Baru tentang Pemberantasan Penipuan”: pertukaran luar negeri dan dealer mata uang pribadi harus terdaftar, dan hukuman pidana dilepaskan) (Suplemen latar belakang: Amandemen Hukum Pencegahan Pencucian Uang melewati bacaan ketiga: pertukaran luar negeri dan dealer mata uang virtual harus terdaftar, dan pelanggar dihukum hingga 2 tahun penjara dan denda 5 juta yuan) Yuan Legislatif Taiwan meloloskan “Draf Amandemen Hukum Pencegahan dan Pengendalian Pencucian Uang” pada 16 Juli dalam pembacaan ketiga, dan pada 31 Juli Komunike secara resmi dikeluarkan pada 3 Agustus dan mulai berlaku pada 3 Agustus. Salah satu amandemen berfokus pada “memperkuat pengawasan layanan aset virtual dan secara ketat melarang penggunaan aset virtual Pencucian Uang”, dan undang-undang baru keenam yang baru memasukkan “layanan aset virtual” ke dalam peraturan formal untuk pertama kalinya, menyebabkan industri Mata Uang Kripto ikuti di Taiwan dan luar negeri. Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang akan diterapkan pada 30 November Dalam konteks ini, Komisi Pengaturan Keuangan mengeluarkan pengumuman kemarin (27) untuk memperbarui bahwa Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang akan dilaksanakan mulai 30 November: Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 31 Juli 113 mulai berlaku pada tanggal 30 November 113, sesuai dengan ketentuan ketentuan di atas, Usaha atau personel yang menyediakan layanan aset virtual tidak boleh menyediakan layanan aset virtual jika mereka belum menyelesaikan pendaftaran pencegahan Pencucian Uang dengan otoritas bisnis tujuan pusat. Usaha atau personel yang didirikan di luar negeri untuk menyediakan layanan aset virtual tidak boleh menyediakan layanan aset virtual di Tiongkok kecuali mereka mendaftarkan pendirian perusahaan atau kantor cabang sesuai dengan Hukum Perusahaan dan menyelesaikan pendaftaran pencegahan Pencucian Uang. Pelanggar akan dikenakan pidana hingga 2 tahun. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah Anda seorang pertukaran atau dealer koin pribadi, Anda harus menyelesaikan pendaftaran pencegahan Pencucian Uang dengan otoritas bisnis. Kegagalan untuk mendaftar sesuai dengan hukum dan penyediaan layanan aset virtual setelah 30 November akan melanggar hukum pidana dan akan dihukum dengan hukuman penjara jangka tetap hingga 2 tahun, penahanan pidana atau denda hingga 5 juta yuan. Orang hukum dapat mengenakan denda tidak lebih dari 10 kali. Definisi yang tidak jelas tentang “penyediaan layanan aset virtual” dapat menyebabkan sengketa hukum Perlu disebutkan bahwa ada kekhawatiran masyarakat bahwa definisi yang tidak jelas tentang “penyediaan layanan aset virtual” dalam amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian dapat menyebabkan preseden dan kekacauan yang salah. Misalnya, jika seseorang membantu fren escrow dan membeli dan menjual Mata Uang Kripto, apakah itu jenis “layanan aset virtual”? Jika ada perselisihan antara kedua belah pihak, pihak lain dapat melaporkan bahwa dia belum mendaftarkan metode pencegahan Pencucian Uang, apakah hakim akan menggunakan metode pencegahan Pencucian Uang untuk menemukan dia bersalah? Dalam hal ini, industri enkripsi anonim berkomentar ke area bergerak: Legislator tidak tahu bahwa tujuan akhir Mata Uang Crypto adalah untuk membuat Layanan Keuangan tanpa batas tersedia untuk semua orang di ambang Drop Finance, undang-undang tersebut membatasi penggunaan Mata Uang Kripto, dan tidak dapat membuat layanan Mata Uang Kripto sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, saya khawatir hanya akan ada lebih banyak transaksi bawah tanah. Definisi bisnis atau orang yang menyediakan layanan aset virtual Menurut Pasal 6, Butir 2 Undang-Undang Pencegahan Uang Pencucian yang baru diundangkan oleh FSC, bisnis atau orang yang menyediakan layanan aset virtual mengacu pada bisnis atau orang yang terlibat dalam kegiatan berikut untuk orang lain di Tiongkok: Pertukaran aset virtual dengan dolar Taiwan Baru, mata uang asing, dan mata uang Penerbitan di Tiongkok daratan, Hong Kong, atau Makau. Pertukaran aset virtual. Transfer aset virtual. Penjagaan, pengelolaan, atau penyediaan alat manajemen untuk aset virtual. Partisipasi dan penyediaan penerbitan aset virtual atau penjualan Layanan Keuangan terkait. Akankah Taiwan melonggarkan standar peraturan di masa depan? Di sisi lain, setelah Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, banyak negara dan perusahaan secara bertahap mengubah sikap konservatif mereka terhadap Mata Uang Kripto dan BTC, mendorong Mata Uang Kripto untuk terus meningkatkan penerimaan internasional. Namun, di bawah perubahan ruang dan waktu yang drastis saat ini, peraturan Taiwan tentang Mata Uang Kripto agak konservatif, mengambil Amerika Serikat sebagai contoh, mereka tidak memiliki pendaftaran undang-undang anti-Pencucian Uang terkait dengan pedagang mata uang pribadi. Mungkin di masa depan, Taiwan akan belajar dari pengalaman asing untuk melonggarkan peraturan enkripsi, tetapi untuk saat ini, itu masih harus didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Uang Pencucian, yang mulai berlaku pada 30 November. Laporan terkait FSC menegaskan bahwa sistem pendaftaran VASP akan dimajukan hingga Desember tahun ini! Ge Rujun khawatir industri takut lengah, regulasi enkripsi Taiwan masuk jalur cepat" Disiplin diri VASP bisa menjadi kunci untuk memecahkan permainan, di mana keuntungan dan risikonya? Trailer amandemen undang-undang anti-produksi Pencucian Uang Taiwan: enkripsipertukaran “akun kepala” dapat dikunci! Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo “Dynamic Trend - The Most Influential Blok Chain News Media”.