Tindakan Keras Cryptocurrency: Korea Selatan Menargetkan Pasar OTC dalam Skandal Miliar

Korea Selatan meningkatkan pengawasan peraturan di tengah lonjakan aktivitas ilegal terkait pasar perdagangan mata uang kripto yang dijual bebas (OTC). Regulator keuangan di negara berteknologi maju ini secara agresif menyelidiki dunia perdagangan mata uang kripto yang dijual bebas (over-the-counter) di negara Asia yang sebagian besar tidak diatur.

Langkah-langkah peraturan khusus sangat diperlukan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya dapat disalahgunakan, kata laporan itu.

Pertukaran mata uang kripto OTC menghadapi tekanan yang semakin besar

Menurut laporan berita lokal, dalam diskusi bertajuk “Masalah Hukum Pidana Terkait Aset Virtual,” regulator utama termasuk Wakil Kepala Jaksa Ki No-Seong dan Park Min-woo dari Komisi Jasa Keuangan menyoroti potensi sumber bahaya OTC yang tidak diatur dalam industri mata uang kripto.

Tuan Ki No-Seong menekankan pentingnya mengatur dugaan entitas kripto OTC ilegal. No-Seong mengatakan perusahaan-perusahaan ini sering beroperasi di luar negeri dan memfasilitasi pertukaran mata uang virtual tanpa izin ke won Korea Selatan atau mata uang global lainnya.

Masalah utamanya adalah entitas-entitas ini beroperasi tanpa registrasi resmi, sehingga menghindari norma-norma bisnis perdagangan yang berlaku di Korea Selatan.

Tidak seperti bursa resmi yang disetujui pemerintah, pasar mata uang kripto yang dijual bebas beroperasi dalam bayang-bayang. Laporan tersebut mengatakan bahwa meskipun platform kripto teregulasi terkemuka di Korea Selatan, seperti Upbit, menangani sekitar 192 mata uang digital, platform OTC memiliki daftar sebanyak 700.

Platform-platform ini, termasuk pertukaran peer-to-peer (P2P), memungkinkan pengguna untuk berdagang di luar lingkup platform teregulasi yang ada.

Kasus yang mendorong seruan untuk peraturan yang lebih kuat

Perdagangan ilegal melalui platform OTC tidak luput dari perhatian. Salah satu kasus menonjol yang disoroti dalam laporan ini melibatkan Divisi Investigasi Kejahatan Internasional di Kantor Kejaksaan Distrik Incheon.

Tiga orang ditangkap dan didakwa karena terlibat dalam bisnis valuta asing tidak sah antara Oktober 2021 dan Oktober tahun lalu.

Orang-orang tersebut diduga membeli mata uang digital senilai US$70,9 juta (94 miliar won) dari platform OTC asing atas nama klien Libya. Aset-aset ini kemudian dilikuidasi menjadi uang tunai di Korea Selatan.

Cakupan transaksi ilegal ini tidak terbatas pada kejadian-kejadian tertentu saja. Layanan Bea Cukai Korea memberikan gambaran yang lebih luas, memperkirakan bahwa nilai transaksi valuta asing ilegal melalui mata uang digital akan mencapai $4 miliar (5,6 triliun won) pada tahun 2022.

Secara khusus, data bea cukai menunjukkan bahwa total nilai pelanggaran keuangan melonjak dari 3,2 triliun won ($2,5 miliar) pada tahun 2021 menjadi 8,2 triliun won ($6,2 miliar) pada tahun berikutnya.

Hampir 70% aktivitas keuangan ilegal yang dilacak oleh pejabat melibatkan transaksi mata uang kripto. Menariknya, menurut laporan tersebut, jumlah total mata uang digital yang disita adalah $4,3 miliar, namun hanya berasal dari 15 transaksi.

Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk membeli aset digital luar negeri dan kemudian menjualnya di dalam negeri, memanfaatkan lingkungan peraturan Korea Selatan, yang sering kali mengakibatkan harga mata uang kripto asing lebih tinggi bagi pembeli lokal.