Atas perintah Financial Conduct Authority (FCA), mulai 1 September 2023, perusahaan aset kripto yang beroperasi di Inggris Raya harus mengumpulkan, memverifikasi, dan membagikan informasi tentang transfer yang dilakukan oleh pelanggan mereka, menerapkan apa yang dikenal sebagai "Aturan Perjalanan". ".
Ini adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan lain yang melibatkan mata uang kripto. Mereka diusulkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan Internasional (FATF) pada 2019, diperbarui pada Juni 2022 dan ditinjau dalam pleno yang berakhir pada 23 Juni tahun ini. Menurut apa yang ditunjukkan FCA dalam sebuah pernyataan pada 17 Agustus, pedoman tersebut diterapkan sesuai dengan persyaratan FATF, yang telah meningkatkan tekanan bagi negara-negara anggota untuk menerapkan langkah-langkah ini guna mengatur ekosistem bitcoin ( BTC) dan mata uang kripto lainnya. Akibatnya, FCA mewajibkan bursa Inggris untuk sepenuhnya mematuhi Aturan Perjalanan saat mengirim atau menerima bitcoin atau aset kripto lainnya, baik di dalam negara atau di yurisdiksi yang telah menerapkan aturan tersebut. Perusahaan juga akan bertanggung jawab atas kepatuhan saat menggunakan penyedia pihak ketiga. Badan pengawas meminta perhatian perusahaan untuk "mengambil semua tindakan yang wajar dan melakukan semua uji tuntas untuk mematuhi Aturan Perjalanan", bahkan meminta agar status penerapan peraturan di yurisdiksi lain ditinjau secara berkala dan menyesuaikan proses yang sesuai. "Pertukaran harus menjamin pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam hal apa pun," catat FCA, "bahkan ketika perusahaan yang terkait dengannya tidak memiliki data yang memadai." Untuk melakukan ini, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka beroperasi di dalam atau di luar negeri dan mengambil tindakan yang tepat. FCA menambahkan bahwa, untuk lebih mendukung perusahaan dalam penerapan peraturan tersebut, mereka telah bekerja sama dengan Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) dan Her Majesty's Treasury (HMT) dalam penjabaran serangkaian pedoman. bahwa pertukaran harus mengikuti. Diindikasikan bahwa perusahaan memiliki waktu hingga 25 Agustus 2023 untuk memasukkan panduan tersebut. Dengan persyaratan baru ini, Kerajaan bergabung dengan negara-negara yang maju dalam penerapan Travel Rule. Hal ini setelah FATF menyoroti fakta bahwa 75% anggota badan tidak mematuhi peraturan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Atas perintah Financial Conduct Authority (FCA), mulai 1 September 2023, perusahaan aset kripto yang beroperasi di Inggris Raya harus mengumpulkan, memverifikasi, dan membagikan informasi tentang transfer yang dilakukan oleh pelanggan mereka, menerapkan apa yang dikenal sebagai "Aturan Perjalanan". ".
Ini adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan lain yang melibatkan mata uang kripto. Mereka diusulkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan Internasional (FATF) pada 2019, diperbarui pada Juni 2022 dan ditinjau dalam pleno yang berakhir pada 23 Juni tahun ini.
Menurut apa yang ditunjukkan FCA dalam sebuah pernyataan pada 17 Agustus, pedoman tersebut diterapkan sesuai dengan persyaratan FATF, yang telah meningkatkan tekanan bagi negara-negara anggota untuk menerapkan langkah-langkah ini guna mengatur ekosistem bitcoin ( BTC) dan mata uang kripto lainnya.
Akibatnya, FCA mewajibkan bursa Inggris untuk sepenuhnya mematuhi Aturan Perjalanan saat mengirim atau menerima bitcoin atau aset kripto lainnya, baik di dalam negara atau di yurisdiksi yang telah menerapkan aturan tersebut. Perusahaan juga akan bertanggung jawab atas kepatuhan saat menggunakan penyedia pihak ketiga.
Badan pengawas meminta perhatian perusahaan untuk "mengambil semua tindakan yang wajar dan melakukan semua uji tuntas untuk mematuhi Aturan Perjalanan", bahkan meminta agar status penerapan peraturan di yurisdiksi lain ditinjau secara berkala dan menyesuaikan proses yang sesuai.
"Pertukaran harus menjamin pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam hal apa pun," catat FCA, "bahkan ketika perusahaan yang terkait dengannya tidak memiliki data yang memadai." Untuk melakukan ini, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka beroperasi di dalam atau di luar negeri dan mengambil tindakan yang tepat.
FCA menambahkan bahwa, untuk lebih mendukung perusahaan dalam penerapan peraturan tersebut, mereka telah bekerja sama dengan Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) dan Her Majesty's Treasury (HMT) dalam penjabaran serangkaian pedoman. bahwa pertukaran harus mengikuti. Diindikasikan bahwa perusahaan memiliki waktu hingga 25 Agustus 2023 untuk memasukkan panduan tersebut.
Dengan persyaratan baru ini, Kerajaan bergabung dengan negara-negara yang maju dalam penerapan Travel Rule. Hal ini setelah FATF menyoroti fakta bahwa 75% anggota badan tidak mematuhi peraturan.