Pakistan membentuk divisi investigasi aset virtual untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui FIA

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Berita Mars Finance, menurut laporan dari Dawn, Otoritas Investigasi Federal Pakistan (FIA) membentuk unit investigasi mata uang kripto di dalam Pusat Komando dan Kontrol Nasional (NC3) yang baru diaktifkan, dengan fokus memerangi pencucian uang dan pendanaan teror yang menggunakan aset virtual. Pejabat yang menangani urusan kontra-terorisme mengatakan bahwa unit tersebut akan bekerja sama dengan Otoritas Pengawas Aset Virtual Pakistan (PVARA) yang baru dibentuk, untuk menyelidiki aktivitas kriminal yang melibatkan aset kripto secara khusus, serta merekomendasikan agar National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA) dan Anti-Narkotika (ANF) membentuk unit serupa guna menangani penggunaan aset kripto dalam kejahatan siber dan perdagangan narkoba. FIA juga mengintegrasikan fungsi anti pencucian uang, pemantauan perbatasan masuk-keluar, penyelidikan human trafficking dan penyelundupan di dalam NC3, serta mendorong penerapan aturan baru dan penambahan personel untuk mempersingkat waktu penanganan perkara dan meningkatkan efisiensi koordinasi penegakan hukum.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan