Pengadilan Taiwan Memenjarakan Pemimpin Penipuan Cointhink Selama 22 Tahun Setelah Skema USDT Berdampak pada 1.539 Orang

Pengadilan Taiwan menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada pemimpin jaringan penipuan kripto besar, seorang pria yang bermarga Shih. Secara total, 14 orang didakwa.

Intisari

• Shih menerima hukuman penjara 22 tahun di Taiwan karena memimpin jaringan penipuan kripto Cointhink.
• Jaringan tersebut mencuci $71,3 juta USD melalui USDT milik Tether, mengungkap risiko pada platform pertukaran kripto yang tidak diverifikasi.
• Tersangka Shih dapat mengajukan banding atas hukuman 22 tahun, sementara jaksa berupaya menyita aset dari 14 terdakwa.

Kredensial Menipu yang Dimanfaatkan Korban

Dalang penipuan besar mata uang kripto yang beroperasi dengan nama Cointhink Technology dijatuhi hukuman 22 tahun penjara setelah jaringan tersebut menipu lebih dari 1.500 investor senilai lebih dari $37,14 juta (NT$1,2 miliar). Pengadilan Distrik Shilin pada 20 Juli menjatuhkan vonis kepada tersangka utama, yang hanya diidentifikasi berdasarkan marga, Shih.

Sebanyak 14 orang dilaporkan didakwa terkait operasi kriminal itu dengan tuduhan yang mencakup pelanggaran Fraud Crime Prevention Act. Menurut penyelidikan yang dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shilin, kelompok penipu tersebut menarik investor dengan secara keliru mengiklankan Cointhink Technology sebagai “satu-satunya platform yang diotorisasi oleh Financial Supervisory Commission” di Taiwan.

Beroperasi bersama elemen geng terorganisir, kelompok itu mengalirkan target melalui jejaring kelompok investasi palsu. Anggota geng membimbing korban untuk membeli token tether menggunakan uang tunai fisik, yang kemudian dicuci secara sistematis. Jaksa mengungkapkan bahwa kelompok tersebut mengubah uang tunai hasil tindak pidana menjadi dolar AS dan memindahkannya ke rekening luar negeri untuk menyembunyikan jejak transaksi.

Pada lapisan skema kedua, korban diperintahkan untuk memindahkan token USDT yang mereka miliki ke cold wallet digital yang ditentukan. Geng kemudian memindahkan kripto tersebut melalui beberapa lapisan transfer untuk menciptakan “breakpoint” yang disengaja, sehingga secara efektif membutakan pelacakan penegakan hukum dan menyembunyikan asal hasil keuntungan.

Data yang dirilis jaksa menunjukkan bahwa antara Januari 2014 dan April 2015, sindikat mengelola jalur pencucian uang besar dengan total nilai lebih dari $71,3 juta. Secara total, 1.539 orang menjadi korban operasi tersebut.

Dakwaan terhadap Shih, yang masih bisa mengajukan banding atas putusan, dan 13 rekan konspiratornya awalnya diajukan pada Agustus lalu oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shih-chung, yang secara aktif meminta penyitaan total atas semua keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Meski jaksa awalnya merekomendasikan total hukuman penjara 25 tahun, Pengadilan Distrik Shilin akhirnya menetapkan hukuman 22 tahun.