🌍 (16 Juli) Financial Action Task Force (FATF) menyerukan penutupan celah regulasi karena risiko keuangan ilegal aset virtual kian kompleks


✳️ 83% yurisdiksi kini telah menerapkan legislasi Travel Rule—naik dari 73% pada 2025—dengan 11 yurisdiksi lagi tengah dalam proses implementasi pelaporan.
✳️ Kemajuan keseluruhan pada regulasi AML/CFT dan tindakan pengawasan dilaporkan, namun banyak yurisdiksi kesulitan menerjemahkan kerangka hukum menjadi pengawasan dan penegakan yang efektif dalam praktik.
✳️ Yurisdiksi terus menghadapi kesulitan mengidentifikasi individu dan entitas yang menjalankan aktivitas VASP, serta yurisdiksi dengan kerangka pelarangan menghadapi kesulitan dalam identifikasi dan pemberian sanksi atas aktivitas ilegal.
✳️ Kelompok kejahatan terorganisir mengeksploitasi celah regulasi untuk memindahkan miliaran hasil ilegal melalui aset virtual, dengan aktivitas yang makin kompleks dan saling terhubung.
✳️ Skema kriminal mencakup pusat penipuan yang terkait kejahatan terorganisir, penipuan “pig-butchering”, pencurian siber terkait DPRK, pendanaan terorisme, dan pengelakan sanksi.
✳️ Penyalahgunaan AI yang terus meningkat dalam kejahatan terkait aset virtual, termasuk deepfake, identitas sintetis, dan penipuan rekrutmen berbasis AI.
✳️ Penyalahgunaan stablecoin oleh pelaku ilegal telah meningkat secara signifikan; sebagian besar aktivitas ilegal on-chain yang teridentifikasi kini melibatkan stablecoin, dengan munculnya risiko stablecoin milik sendiri yang dirancang untuk menolak pembekuan dan penyitaan aset.
✳️ Kasus penting: konglomerat berbasis Kamboja mencuci $4B+ antara 2021–2025, melayani baik kejahatan terorganisir maupun pencurian siber DPRK; jaringan Spanyol mencuci €460M dari 5.000+ korban.
✳️ Yurisdiksi dengan aktivitas VASP yang sangat penting mencakup sekitar 97% dari pasar aset virtual global.
✳️ Tindakan prioritas meliputi penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan implementasi Travel Rule, peningkatan kerja sama internasional, serta penanganan risiko dari stablecoin, VASP lepas pantai, dompet tanpa pengelola, dan platform DeFi.
Link 🔗:
Lihat Asli
post-image
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan