Dua orang dituduh mencuci uang lebih dari 43,00 juta dolar AS dari penipuan “skema penggorengan babi” dan didakwa

Odaily星球日报 melaporkan, menurut pengumuman Kantor Kejaksaan Penuntut Umum Distrik Timur New York dari Departemen Kehakiman AS, Chen Zhuo Ying dan Zhang Hao Jie telah secara resmi didakwa pada 16 Juli di Pengadilan Federal Brooklyn, dengan tuduhan konspirasi pencucian uang.

Jaksa menuduh, kedua tersangka mengelola jaringan pencucian uang yang melibatkan lebih dari 10 orang di Queens, New York, dan Brooklyn, selama periode 2020 hingga 2022. Mereka menggunakan sekitar 45 perusahaan cangkang dan 140 rekening bank perusahaan untuk memindahkan hasil penipuan investasi “sembelih babi” setidaknya sebesar 43 juta dolar AS.

Kasus ini diselidiki secara gabungan oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, Biro Investigasi Federal, Divisi Investigasi Kriminal IRS, dan Inspektorat Jenderal Layanan Pos AS. Jika terbukti bersalah, masing-masing terdakwa menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun.