Kementerian Kehakiman AS menuntut dua warga negara Tiongkok, diduga melakukan pencucian uang untuk penipuan “keruk babi” senilai lebih dari 43 juta dolar AS

深潮 TechFlow 消息, 17 Juli, menurut pengumuman Kantor Kejaksaan Distrik Timur New York dari Departemen Kehakiman AS, dua warga negara Tiongkok Chen Zhuoying (nama lain “Jolene”, 27 tahun, Brooklyn) dan Zhang Haojie (nama lain “Kevin”, 38 tahun, Queens) didakwa secara resmi pada 16 Juli di Pengadilan Federal Brooklyn. Tuduhan: konspirasi pencucian uang.

Menurut dakwaan, keduanya, pada periode 2020 hingga 2022, mengelola jaringan pencucian uang beranggotakan lebih dari 10 orang di Queens, New York, dan Brooklyn, menggunakan sekitar 45 perusahaan cangkang dan 140 rekening bank perusahaan, untuk memindahkan hasil penipuan investasi “pig butchering” senilai sedikitnya 43 juta dolar AS ke rekening di dalam wilayah Tiongkok. Penipuan “pig butchering” dilakukan dengan menghubungi para korban melalui media sosial atau aplikasi pesan instan, dengan menawarkan kesempatan investasi palsu berimbal hasil tinggi untuk memperoleh kepercayaan, lalu kabur sambil membawa uang.

Perkara ini diselidiki bersama oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), FBI, IRS-CI, dan Inspektorat Pos AS. Jika terbukti bersalah, kedua terdakwa masing-masing terancam hukuman penjara maksimum 20 tahun.