深潮 TechFlow 消息,16 Juli, menurut The Block, juri agung federal AS mendakwa investor kripto asal South Dakota, Benjamin Paul Wiener, dengan tuduhan dugaan penipuan telekomunikasi, pencucian uang, penipuan perbankan, dan pencurian identitas tingkat berat, total 29 dakwaan.



Pihak jaksa menyatakan bahwa ia menjalankan pola operasi mirip skema Ponzi melalui delapan entitas, menipu puluhan korban di South Dakota dan Minnesota senilai sekitar 20 juta dolar AS, serta memindahkan dana melalui bank dan platform pertukaran mata uang kripto untuk menyamarkan sumbernya, dengan sebagian dana digunakan untuk kebutuhan pribadi. Kasus ini saat ini diselidiki oleh Divisi Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS) AS dan Biro Investigasi Federal (FBI).
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan