Exchange Bixiang dituduh jadi kedok pencucian uang oleh sindikat penipuan! Otak kasus, Shi Qiren, dijatuhi hukuman berat 22 tahun di pengadilan tingkat pertama, dengan aliran dana lebih dari 2,3 miliar yuan

Di dalam negeri, perusahaan mata uang kripto terbesar, “Bixun Technology (幣想科技)”, diduga bersekongkol dengan sindikat penipuan. Mereka mencuci uang untuk kelompok penipu dengan memanfaatkan 45 gerai di seluruh Taiwan. Pengadilan Distrik Shilin pada 16 Juli menggelar putusan tingkat pertama, menyatakan bahwa terdakwa utama, Shih Qiren (施啟仁), yang memiliki latar belakang kelompok Tian Dao Meng (天道盟) dan Jengyi Hui (正義會), melakukan tindak pidana seperti penyediaan layanan aset virtual secara ilegal, penipuan yang diperberat, dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman gabungan penjara selama 22 tahun serta dirampas hasil kejahatan senilai 43,71 juta yuan (4371 萬 8505 元). Kasus yang disebut sebagai kasus pencucian uang kripto terbesar di seluruh Taiwan ini memiliki aliran dana senilai lebih dari 2,3 miliar yuan, sekaligus mengungkap celah pengawasan terkait “kepatuhan semu” aset virtual ke permukaan.
（Latar belakang: Kasus pencucian uang kripto terbesar di Taiwan》Ketua utama Bixun Technology, Shih Qiren, memperoleh jaminan 20 juta yuan, menipu 1,275 miliar yuan, dengan aliran dana lebih dari 2,3 miliar）
（Tambahan latar belakang: Pemahaman lengkap tentang undang-undang khusus kripto Taiwan 《Undang-Undang Layanan Aset Virtual》: bursa masuk rezim lisensi, ketentuan penerbit stablecoin diputuskan）

Ringkasan poin penting

• Pengadilan Distrik Shilin tingkat pertama menjatuhkan hukuman 22 tahun kepada terdakwa utama Bixun Technology, Shih Qiren, dan merampas hasil kejahatan senilai 43,71 juta yuan; seluruh kasus masih bisa diajukan banding
• Shih Qiren membeli Bixun seharga 19,2 juta yuan yang telah melalui sertifikasi Komisi Pengawas Keuangan (金管會). Ia menggunakan pola “waralaba” untuk menghindari pemeriksaan pencucian uang, lalu membuka 45 gerai
• Bixun membocorkan bank soal KYC kepada sindikat penipu dengan “kepatuhan semu”. Aliran dana pencucian uang lebih dari 2,3 miliar yuan, dan membantu penipuan lebih dari 1,27 miliar yuan

Perusahaan mata uang kripto terbesar di dalam negeri, “Bixun Technology (幣想科技)”, baru-baru ini terungkap sebagai pihak yang mencuci uang untuk sindikat penipuan. Terdakwa utama bersekongkol dengan sindikat tersebut. Pada 16 Juli, Pengadilan Distrik Shilin menjatuhkan vonis tingkat pertama, menyatakan bahwa Shih Qiren (施啟仁) yang memiliki latar belakang Tian Dao Meng dan Jengyi Hui, melakukan tindak pidana seperti penyediaan layanan aset virtual secara ilegal, penipuan yang diperberat, serta pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman gabungan 22 tahun penjara dan dirampas hasil kejahatan senilai 43,71 juta 8505 yuan; seluruh kasus masih dapat diajukan banding.

Identitas lain Shih Qiren adalah penanggung jawab wilayah Taiwan untuk bursa aset virtual luar negeri CoinW (幣贏). Sedangkan rekan terdakwa, Yang Jiwen (楊紀文), merupakan direktur urusan bisnis kawasan Asia Pasifik. Karena CoinW belum menyelesaikan pemberitahuan pencegahan pencucian uang kepada Komisi Pengawas Keuangan, pada periode Oktober 2023, keduanya membeli perusahaan “Bixun” yang sebelumnya telah diumumkan patuh melalui kepatuhan perintah pencegahan pencucian uang oleh Komisi Pengawas Keuangan, dengan harga 19,2 juta yuan dan setara 613.223 unit token Tether (USDT). Setelah itu, melalui model “waralaba”, mereka mengembangkan Bixun sebagai merek VASP (Virtual Asset Service Provider) untuk ekspansi ke pihak luar, sehingga menghindari pemeriksaan pencucian uang per gerai yang ketat. Dalam waktu singkat, mereka membuka 45 gerai di seluruh Taiwan dan merebut posisi sebagai pedagang koin virtual berbasis fisik terbesar.

“Kepatuhan semu” bagaimana menipu aparat penegak hukum

Yang benar-benar membuat jaksa marah adalah mekanisme “kepatuhan semu” ini. Secara lahiriah, Bixun mempekerjakan petugas kepatuhan dan manajer risiko yang tidak mengetahui informasi, serta merancang alur proses KYC (verifikasi identitas) secara serius. Namun kenyataannya, Shih Qiren dan pihak terkait lainnya membocorkan terlebih dahulu bank soal pemeriksaan KYC gerai kepada sindikat penipuan, dari “perantara” yang mengajari anggota sindikat dan para korban bagaimana menjawab, sehingga saat korban membawa uang tunai dalam jumlah besar ke gerai, mereka bisa dengan mudah lolos verifikasi dan berhasil ditukar menjadi USDT.

Lebih rinci lagi adalah strategi “ambil yang besar, tinggalkan yang kecil”. Mereka dengan sengaja menolak transaksi sebagian pelanggan, lalu meninggalkan “catatan penolakan”, untuk membangun kesan semu bahwa verifikasi dilakukan secara ketat dan legal. Jaksa mengecam bahwa cara ini tidak hanya cerdik, tetapi juga langsung membuat aparat penegak hukum tertutup.

Bagaimana jalur pencucian uang beroperasi

Setelah korban dibujuk dengan modus “investasi palsu, perkenalan palsu, lowongan kerja palsu”, mereka kemudian diarahkan ke gerai Bixun untuk menyetor melalui “mesin setor uang” dan menyimpan uang tunai. Lalu perusahaan keamanan menyalurkan dana ke rekening bank, melakukan konversi menjadi USDT, kemudian dana tersebut dialihkan oleh rekan terdakwa Wang Xuezhi ke dompet CoinW untuk dijual. Setelah dana masuk ke apa yang disebut “dompet penampung”, terbentuk titik putus aliran dana sehingga sulit dilacak. Jaksa memperkirakan, sindikat penipuan menggunakan jalur ini untuk menipu lebih dari seribu orang dengan nilai lebih dari 1,27 miliar yuan, dan aliran dana pencucian uang bahkan menembus lebih dari 2,3 miliar yuan. Namun pada akhirnya, Pengadilan Distrik Shilin menetapkan korban yang sah sebanyak 485 orang, dengan nilai penipuan sekitar 360 juta yuan. Sebagian kasus diputuskan tidak bersalah karena bukti tidak cukup atau tidak terkait dengan penipuan.

Jaksa awalnya meminta agar Shih Qiren dihukum 10 tahun untuk setiap korban, ditambah 1,5 tahun untuk tindak pidana pencucian uang, sehingga total 25 tahun. Majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan 22 tahun, dengan alasan Shih Qiren sebagai penanggung jawab justru mengabaikan peraturan, tidak melakukan pendaftaran pencegahan pencucian uang, dan bahkan secara aktif mengundang sumber daya dari sindikat penipu untuk mencari keuntungan. Setelah melakukan kejahatan, ia hanya mengakui bahwa gerai waralaba melanggar undang-undang pencegahan pencucian uang; untuk penipuan dan pencucian uang ia menyangkal sepenuhnya. Hingga kini, ia belum memberikan ganti rugi kepada para korban.

Terdakwa Yang Jiwen dan Wang Xuezhi, yang mengaku bersalah dan berjanji mengembalikan hasil, memperoleh hukuman yang lebih ringan. Sebuah lembar kualifikasi “kepatuhan” yang dibenarkan melalui sertifikasi, pada akhirnya berubah menjadi etalase kelompok geng untuk mencuci uang bagi sindikat penipu. Ini adalah celah pengawasan aset virtual di Taiwan yang paling layak ditutup.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu kasus pencucian uang Bixun Technology?

Bixun Technology adalah perusahaan pedagang koin virtual terbesar di seluruh Taiwan. Terdakwa utamanya, Shih Qiren, bersekongkol dengan sindikat penipu, mencuci uang melalui 45 gerai dengan modus penipuan seperti investasi palsu. Aliran dananya lebih dari 2,3 miliar yuan. Pada Juli 2026, Pengadilan Distrik Shilin menjatuhkan hukuman penjara 22 tahun pada tingkat pertama.

Bagaimana Bixun menghindari pemeriksaan pencegahan pencucian uang dari Komisi Pengawas Keuangan?

Shih Qiren membeli Bixun seharga 19,2 juta yuan yang telah lolos sertifikasi pencegahan pencucian uang oleh Komisi Pengawas Keuangan, lalu menggunakan pola “waralaba” untuk memperluas gerai dan menghindari pemeriksaan per gerai. Ia juga membocorkan bank soal verifikasi KYC kepada sindikat penipu, sehingga para korban bisa dengan mudah lolos verifikasi berbasis verifikasi identitas.