Duo asal California dituduh mencuci kripto dari penjualan fentanyl dan sabu

Seorang pasangan di California didakwa atas dugaan menjalankan operasi narkoba darknet yang menurut jaksa menghasilkan ratusan ribu dolar AS dalam bentuk hasil kripto dari penjualan fentanil dan metamfetamina.

Ringkasan

• Jaksa penuntut California telah mendakwa dua orang karena menjalankan operasi narkoba darknet yang diduga mencuci hasil kripto dari penjualan fentanil dan metamfetamina.
• Pihak berwenang mengatakan para tersangka mengirimkan lebih dari 500 paket narkoba dan menjalankan pengaturan pembuatan senjata api hantu secara ilegal.
• Kasus ini menambah rangkaian langkah AS yang menargetkan mata uang kripto yang terkait dengan perdagangan narkoba dan pencucian uang.

Menurut pernyataan Rabu dari Departemen Kehakiman AS, Nicholas Aguilar dan Jessica Marcolina diduga mengoperasikan akun vendor dengan nama “HotGirlzClub” di berbagai pasar darknet dan mengirimkan lebih dari 500 paket narkoba ke seluruh Amerika Serikat selama periode tujuh bulan pada 2025.

Jaksa penuntut federal menuduh pasangan tersebut mencuci hasil dari penjualan itu melalui transaksi kripto yang dimaksudkan untuk menyembunyikan asal dana sebelum aparat penegak hukum mengidentifikasi operasi tersebut.

Penggeledahan di kediaman tersangka di California menemukan materi pengemasan narkoba, sebuah pengolah makanan yang berisi residu narkotika yang diduga, senjata api, dan label peringatan yang memberi tahu pelanggan untuk “tetap aman sampai Anda tahu toleransi Anda terhadap produk tersebut,” kata Departemen Kehakiman.

Penyelidik juga menuduh Aguilar dan Marcolina mengoperasikan operasi manufaktur senjata api ilegal yang menghasilkan senjata api hantu, penekan suara (suppressors), serta penerima senjata api bagian atas dan bagian bawah.

Jika terbukti bersalah, masing-masing terdakwa menghadapi hingga hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan konspirasi perdagangan narkoba dan hingga 20 tahun penjara untuk konspirasi melakukan pencucian uang, menurut departemen tersebut.

Kripto tetap menjadi bagian dari upaya penegakan anti-narkoba

Dakwaan ini menambah serangkaian kasus di mana otoritas AS menargetkan mata uang kripto yang digunakan untuk memindahkan atau menyembunyikan hasil dari perdagangan narkotika.

Pada Mei, Kantor Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control) Departemen Keuangan AS memberi sanksi lebih dari selusin individu dan entitas yang menurutnya membantu mengubah hasil uang tunai fentanil menjadi kripto atas nama Kartel Sinaloa Meksiko.

Lebih awal pada Maret, dewan juri agung federal di Ohio mendakwa dua perusahaan farmasi Tiongkok dan enam warga negara Tiongkok atas tuduhan terkait perdagangan bahan kimia prekursor fentanil dan pencucian hasil melalui kripto, menurut jaksa penuntut federal.

Aparat penegak hukum di luar Amerika Serikat juga memperluas penggunaan analitik blockchain dalam penyelidikan narkoba. Pada April, otoritas Korea Selatan mengekstradisi pemimpin dugaan perdagangan narkoba Park Wang-yeol dari Filipina, dan penyelidik menggunakan forensik blockchain untuk melacak setidaknya 6,8 miliar won (sekitar $5 juta) dalam hasil narkoba yang terkait Bitcoin.

Otoritas juga menunjukkan bahwa kepemilikan kripto lama yang terkait kejahatan narkoba masih berada dalam jangkauan penyelidik. Pada Maret, Biro Aset Kriminal Irlandia (Criminal Assets Bureau), dengan bantuan teknis dari European Cybercrime Centre milik Europol, memulihkan akses dan menyita sebuah dompet yang berisi 500 Bitcoin yang terkait dengan bandar narkoba Clifton Collins yang telah dihukum setelah aset tersebut sejak lama dianggap tidak dapat diakses.

Amerika Serikat juga terus mengejar operator pasar darknet yang diaktifkan kripto. Pada Februari, sebuah pengadilan federal di New York menjatuhi hukuman 30 tahun penjara kepada pendiri asal Taiwan untuk pasar dark web Incognito setelah jaksa mengatakan platform tersebut memfasilitasi penjualan narkoba ilegal menggunakan kripto.