Untuk penipuan penukaran valuta, jejak di rantai bisa dihapus, tetapi tas di ruang layanan tidak bisa disembunyikan.

Menurut Kejaksaan Harian, polisi di Xiangyang, Provinsi Hubei, sebelumnya menemukan sebuah mobil Audi di sebuah area layanan jalan tol. Di dalam mobil terdapat 5 paket buku berisi uang tunai sebesar 9 juta yuan. Penyelidikan menemukan bahwa pihak terkait menerima perintah dari atasan, mengumpulkan uang tunai renminbi di dalam negeri, lalu menggunakan mata uang kripto sebagai perantara lintas batas; di luar negeri melakukan pembayaran dalam dolar Hong Kong dan mata uang asing lainnya, dengan metode “matching/pertukaran berlawanan” untuk menghindari pengawasan valuta asing. Dari Agustus 2023 hingga Juni 2025, kelompok tersebut melakukan penukaran valuta ilegal secara kumulatif senilai lebih dari 5 juta yuan. Pengadilan pada Februari tahun ini menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun kepada terdakwa utama karena tindak pidana menjalankan kegiatan ilegal; 3 orang lainnya masing-masing dijatuhi hukuman 8 sampai 10 bulan, serta denda, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap.